杜佳：司法与情报——美国对欧洲企业的综合“制裁”手段

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杜佳：司法与情报——美国对欧洲企业的综合“制裁”手段
- 杜佳重庆大学经略研究院研究员
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2019-06-04 09:06:04 字号：A- A A+ 来源：经略网刊

关键字: 中美贸易战美国总统特朗普美国长臂管辖美国司法

对“长臂管辖”的三点质疑

而且这项执法行动也催生了数百万美元的产业，美国许多律所为外国企业提供合规咨询与指导，收费很高。马克·门德尔松曾是司法部负责《反海外腐败法》项目的官员，2010年跳槽到宝维斯律师事务所，为客户提供合规咨询，其收入是之前15-20倍。

还有一点，企业受罚后往往还需要接受“监督”，确保日后不再违法乱纪，由此他们还要向美国律所再支付监督费，这项费用甚至要比原先的罚款还高。

此外，美国还通过将那些与制裁名单上的国家做生意的企业定为犯罪，对其进行罚款。比如2014年，美国政府指控巴黎银行为苏丹和其他国家转移数十亿美元的资金，并对其罚款89亿美元，这一金额创下了被控和受美国制裁的国家做生意的银行的罚款新纪录。

截止到2017年，欧洲企业已向美国多家监管机构支付了近250亿美元：其中违反《反海外腐败法》被罚款80多亿美元，违反制裁被罚160亿美元，法国在其中占了120亿美元。

为此，2019年1月17日，英国《经济学人》发表文章《美国针对商业的域外执法的问题》，对美国长臂管辖权提出三点质疑：

1.整个过程非常随意且不透明。案件很少上法庭，通常在这之前就和解了；检察官对犯罪范围的解释也很宽泛。比如通过美元交易或者使用Gmail通讯都可以作为被管辖的理由。

2.罚金没有标准。例如2014年，巴黎银行被罚89亿美元，足以威胁其稳定运营，这对一个企业来说是致命的。

3.美国的执法行动与商业利益交织，阿尔斯通就是很好的案例。

1月17日，《美国针对商业的域外执法的问题》

阿尔斯通当年与日本丸红（Marubeni）株式会社共同向印尼电力公司行贿。丸红在2012年与司法部达成妥协易，仅被罚款8800万美元。而阿尔斯通在2014年被罚金额是其9倍。

忍气吞声的“盟友”

美国乐意为盟友上昂贵的道德教育课，是因为其世界经济体系中享有的优势。企业往往担心，若拒绝向美国的全球管辖低头，就会被排除在美国金融体系之外，或被禁止与美国企业做生意。这对于许多公司而言无异于自杀，况且贿赂本身就非光彩之事。

所以大多数外国企业面对美国此类诉讼时，只能乖乖认罚，以求息事宁人。而且经常是以庭外和解的方式，因为担心越晚认罪，罚款越多。

法国对这种处罚感触最深。

2003年，法国前国会议员伯纳德·卡拉永（Bernard Carayon）就在一份经济报告中指出：“法国政治阶层倾向于认为，美国人是我们的朋友，我们可以以友谊的名义原谅他们的一切。”但2014年，仅巴黎银行和阿尔斯通两家企业就被罚近100亿美元，法国各界才意识到，美国竟如此下狠手打击其最亲密的盟友，他们感到愤怒又无助。

法国历史学家弗朗索瓦·戈德芒2016年坦言，“至少在产业界，法国乃至欧洲早就成了被美国征服的土地，我们在全球化竞争中显得无能为力。”

听了太多道德教育课的欧洲，或许后来才明白：只有当你服从“美国优先”时，才可以是美国的盟友。

（本文原载于微信公众号“经略网刊”，观察者网已获授权转载。）

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标签美国
- 原标题：司法与情报：美国对欧洲企业的综合“制裁”手段
- 责任编辑:李泠
- 最后更新: 2019-06-04 15:39:06
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