-
阿联酋与中国机构同意分享情报,以打击洗钱和恐怖主义融资
(观察者网讯)据路透社8月3日报道,阿联酋中央银行金融情报部门周二表示,阿联酋和中国同意共享情报,以打击洗钱和恐怖主义融资。
路透社报道截图
报道称,该情报部门表示,将与中国反洗钱监测分析中心(China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Centre)交换“与洗钱、恐怖主义融资有关的交易”的调查信息,并分享所涉人员或实体的信息。
作为中东金融中心迪拜的所在地,阿联酋在过去几年里一直努力消除人们将其看作是非法资金聚集地的刻板印象。今年2月,阿联酋政府成立了反洗钱和反恐融资执行办公室。
今年7月,中国反洗钱监测分析中心还与卢森堡金融情报中心完成了《关于反洗钱及相关上游犯罪、反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第57份合作文件。根据该谅解备忘录,双方将基于互惠原则,在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。
- 责任编辑: 张菁娟 
-
哈哈哈论中国运动员对口罩的“执念”
2021-08-04 11:21 东京奥运会 -
BBC炒作“中国台北”队奥运会参赛名称,驻英使馆回应
2021-08-04 11:06 台湾 -
桥水基金创始人:若误解中国监管措施,会错失机会
2021-08-04 11:05 -
“阿富汗政府准备与塔利班合作,但有一个条件”
2021-08-04 10:56 阿富汗 -
在华5G市场份额锐减,爱立信CEO:总比没有强
2021-08-04 10:55 5G -
首次!日本将向紧急事态宣言地区优先分配阿斯利康疫苗
2021-08-04 10:40 新冠肺炎抗疫战 -
检方160页报告公布后,拜登向他喊话:辞职吧
2021-08-04 10:02 美国政治 -
约翰逊要查中企收购案,英最大芯片厂商:人呢?
2021-08-04 09:59 不列颠 -
乌外长回应普京:谁跟你一家人,我是西方的一部分
2021-08-04 09:43 乌克兰之殇 -
五角大楼1名警察被刺身亡,凶手被当场击毙
2021-08-04 08:51 美国一梦 -
阿富汗代理防长住所附近遭汽车炸弹袭击 多人伤亡
2021-08-04 08:46 阿富汗 -
美国新增确诊111551例、死亡629例
2021-08-04 08:24 新冠肺炎抗疫战 -
新华社发长文:美国同盟体系“七宗罪”
2021-08-04 07:52 美国一梦 -
“周一,新冠正式回到美国参议院”
2021-08-03 22:55 新冠肺炎抗疫战 -
世卫官员:我们向中国同事保证...
2021-08-03 21:53 新冠肺炎抗疫战 -
赵立坚批美国议员:抗疫他不行,抹黑第一名
2021-08-03 21:23 中国外交 -
澳运动员离开后:墙上开了洞、一地呕吐物…
2021-08-03 20:24 东京奥运会 -
美国:准备接收更多阿富汗人,但…你们自己想办法来
2021-08-03 18:22 阿富汗 -
“中国和欧洲的洪水,是对全球供应链的又一次打击”
2021-08-03 17:57 -
为啥恢复菲美军队互访协议?菲总统:对他们捐疫苗的“让步”
2021-08-03 17:23
相关推荐 -
呵呵,“‘民主国家’看不上中国技术”? 评论 221
普京访印:美国都在买,印度凭啥不能买? 评论 79
日本开发稀土担心中国干扰?日防相放话 评论 134
“美欧抢矿,遭殃的却是他们” 评论 16
美国又开炮欧盟:你们在“霸凌”美国军工! 评论 73最新闻 Hot-
呵呵,“‘民主国家’看不上中国技术”?
-
普京访印:美国都在买,印度凭啥不能买?
-
“白宫‘慌乱应对’,想赢中国,支持得到位啊”
-
国安战略报告迟迟未出,“美财长要求软化对华措辞”
-
自民党“黑金”丑闻“吹哨人”再出手,这次是高市
-
“彻底反转了,中国是发达国家,我们才是新兴国家”
-
“华德858”轮触礁断裂
-
机密通话曝光!“美国恐将背叛,你要小心”
-
“云冈石窟大佛冻得流鼻涕”,官方:将暂时封闭、处置渗水
-
“高市早苗更加不安了”
-
高善文离职后,又有分析师集体出走国投证券
-
台军又出意外,这次是炮弹砸了民宅
-
“中产、富裕阶层也去1元店”,特朗普还嘴硬
-
日本开发稀土担心中国干扰?日防相放话
-
“按下葫芦浮起瓢”,英伟达想重返中国市场又难了…
-

观察员
上海市互联网违法与不良信息举报中心