探员追访

美华裔律师：英达违法“太明显”

根据美国联邦法律，所有金融机构需为超过一万美元的现金交易提交报告。而为了避免提高税率，常有人通过重复存入或提取低于一万美元现金，或将超过一万美元的现金进行拆分交易。检方的指控书中称，即便存入的资金来源于合法手段，以这种方式进行的金融交易，仍然违反联邦刑法。

美国华裔律师刘龙珠告诉重案组37号(ID:zhonganzu37)，联邦立法的初衷，除保障税收外，也方便其对金融账户进行监管。而在此之前，美国华人常常想方设法逃避提交”现金交易报告“，其具体操作手法与英达类似。

既然此前非常普遍，为何英达还会被检方指控?刘龙珠介绍，近年来，尤其是奥巴马任期的最后两年，联邦政府加大了对这一行为的打击力度，这与英达的名人身份无关。

英达行为是否涉嫌洗钱?在刘龙珠看来，其通过非正常渠道，躲避联邦政府对于纳税的要求，未按规定对个人财产进行申报，显然涉嫌洗钱。此外，英达的存款行为过于频繁，数字也太过接近一万美元的红线，很容易被税务局“盯上”。

刘龙珠认为，由于英达认罪态度较好，并且补缴了税款，可能会获得轻判。比较有可能的是，英达最终的刑期为一年以下，或者被判社区管教。

人物简介

▲英达。

英达1960年7月7日生于北京，中国内地男演员、导演。毕业于北京大学心理学系及密苏里大学戏剧表演系。1993年执导家庭情景喜剧《我爱我家》。1997年出演中国第一部贺岁喜剧《家和万事兴》。其执导的《闲人马大姐》、《东北一家人》等，拥有较高知名度。并曾在冯小刚多部贺岁喜剧中出演角色。