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跨国电信诈骗案破案细节披露:警察带着泳衣在沙滩边搭讪嫌犯
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“公安部门提醒你,你有一封紧急公文尚未领取。请按零听取语音通知。”你是否也接过这样的诈骗电话?这样的电话大多来自广东电白、广西宾阳、海南儋州等全国打击电信网络犯罪的8个重点整治地区。
据儋州市公安局副局长周有武介绍,近10年来,儋州电信网络诈骗犯罪手法不断翻新,梳理下来,分为几个时期。
2006年年初,儋州最早出现的电信诈骗犯罪,是犯罪嫌疑人在网吧内发布所谓中奖信息,骗取办理奖品所需的手续费、保险金等。
2007年至2008年,犯罪嫌疑人安装私人用户宽带,虚假登记宽带用户地址、姓名,使用小灵通作为客服电话诈骗。
2010年至2014年,犯罪嫌疑人使用“网络400电话”,作为客服电话进行呼转,并从常规到前台或银行自动取款转为网上银行、POS机转账等转移赃款。
从2014年起,犯罪嫌疑人冒充机场售票中心工作人员,实施机票改签退票诈骗,这类案件占全部电信诈骗案件的60%。
电信诈骗受害者少则数月数年收入、多则一生积蓄瞬间化为乌有。因此,10年间,电信诈骗案件一直拨动着人们的神经,尤其是重大电信诈骗案件。
2009年11月3日上午,北京警方接到家住北京市海淀区的张女士报警称,有人冒充公安局、检察院工作人员,谎称她电话欠费,要求她将存款全部集中在一个银行卡账户内,并提供该账户网上银行的用户名和密码,最终骗走她1000多万元存款。
北京警方立即组成专案组展开调查。专案组发现,案件发生后短短几天内,犯罪嫌疑人利用网上银行,将被骗的1071万余元迅速转账到江苏、广东等地多个账户。
同年12月初,专案组在江苏省张家港市发现犯罪嫌疑人从ATM机取款的画面,并锁定了来自台湾的叶姓男子等3人有重大嫌疑。12月20日,专案组在无锡将3名犯罪嫌疑人抓获,并起获84张银行卡。此后,警方又抓获两名犯罪嫌疑人。
今年4月,上海警方也披露了一起涉案上千万元的电信诈骗案,两位被害人都曾接受过电信诈骗的防范宣传,但最终还是对骗子言听计从,“倾囊而出”,毫不设防,令人惊讶,也发人深省。
今年2月15日,上海警方接到69岁的虞女士报案:去年7月24日,她在上海市青浦区徐泾镇的家中接到一个“400”开头的电话,自称是顺丰快递客服,对方核对了她的姓名和身份证号码,说她有一份快递寄往香港,里面有100多张信用卡。虞女士说没有邮寄过这样的快递,顺丰客服就给了她一个号码,说是上海市公安局松江分局的电话,要她报警。
虞女士连忙拨打这个电话,电话中一名自称“江峰”的警官告诉虞女士:调查显示虞女士与一个名叫“高强”的男子一起涉嫌通过招商银行洗黑钱218万元,“高强”分给虞女士21万元,现在需要清查虞女士的财产。
这位“警官”随后又给了虞女士一个法院网站,虞女士登录后发现上面竟有自己的“通缉令”,大惊失色,连忙按照对方要求开通了自己工商银行储蓄卡的网上银行。
问清虞女士存款后,“江警官”又为虞女士找到一家房屋抵押公司,让她将徐泾镇房屋抵押,并将房屋抵押钱款48.9万余元也转入这张工商银行储蓄卡内。
去年8月22日至今年1月20日,“江警官”电话指挥虞女士在家中不断通过网上银行方式转账汇款。
在此期间,虞女士又将自己的积蓄850万余元分多次转入这张工商银行储蓄卡,随后也被转走。虞女士随后发觉被骗,连忙前往派出所报案。此时,她已经先后损失人民币1482万元。
据不完全统计,2013年,北京因通讯信息诈骗犯罪导致群众经济损失13亿元,浙江近8亿元,上海为5亿元,重庆为3亿元,天津为1.8亿元。另据媒体披露,近年来,因通讯信息诈骗导致的老百姓损失每年达100多亿元。
巨额损失的背后,是电信诈骗案件泛滥。
多地警方表示,如果算上老百姓受骗未报的案件以及诈骗未遂的案件,发案量与损失金额至少翻一番。
值得特别注意的是,在每年几十万起电信诈骗案件背后,是犯罪团伙拨往手机和固定电话用户的海量诈骗电话。
公安部侦办的一起专案,5个月内截获2400万个诈骗电话。
2014年1月至5月中旬,天津警方“防范通讯信息诈骗语音反制诈骗平台”共采集到境外呼入天津的国际主叫话单数为1410万次,远超正常的月均约30万次,其中绝大部分为诈骗电话。
如何根治
老百姓遭遇电信诈骗屡见不鲜。
因此,为了提醒大家防骗,我们随处可以看到在公共场所、居民小区内张贴上墙的警示提醒,报刊、网络上也有民警宣传的防骗知识。
人们到银行办理汇款、转账等业务时,都有工作人员询问并让我们填写说明,以防上当受骗。
可奇怪的是,为什么还总有人在前赴后继地上当受骗遭受损失?而且,从数据可以看出,电信诈骗在全国呈高发态势。这又是为什么呢?
据了解,电信诈骗作为一种新型诈骗方法,通常以集团化、专业化方式作案。看似复杂的操作,其实所需的“道具”并不多。
从近些年破获的案件来看,不法分子只需要建一个假网站,租一个电信服务器,购买和办理一些电话卡和银行卡即可“开张”。通过精心编写的诈骗“脚本”,骗取受害者信任后,让受害者将自己银行卡内的存款转入不法分子指定的银行账户。
警方表示,电信诈骗有两个关键环节,就是“诈骗电话”和“银行转账”。
不法分子利用任意显号软件、非法改号软件、“400”电话捆绑转接技术以及电话群拨、网络短信群发、网络电话对接等技术手段,可以使其拨打过来的电话来电显示成其需要的任意号码,以此蒙骗被害人。
“铲除了电信诈骗赖以生存的网络平台,电信诈骗犯罪就无法实施。”有警方人士表示。其建议通过立法,加强对网络电话业务、国际语音来电接转业务、互联网信息的监管控制,严防非法的网络语音来电接入境内。
北京邮电大学教授曾剑秋表示,由于网络电话技术的复杂性,使得监管的难度过大,而且不法分子越来越多地在境外实施电信诈骗,运营商网络也处于“被欺骗”状态。
针对当前超过80%的诈骗电话都来自海外的情况,中国移动采用在国际关口局对主叫号码加前缀的方式(长于8位号码加“00”,否则加“000195”),以提醒用户此为国际来话;并从2013年6月开始,在国际局对“+86”开头的违规国际来话实施拦截,目前月均拦截190余万次。
“更好的做法,是将对电信诈骗的防范重点,设置在银行环节。”北京市某区法院经济庭梁法官说,防范电信诈骗的重点,其实不仅是诈骗发生之后的追踪和抓捕,而是通过银行账户信息跟踪限制诈骗人的资金流动并予以锁定。
电信诈骗主要是通过网上银行或银行转账方式将受害人的钱提走。电信诈骗成功后,犯罪嫌疑人会在银行资金到账的第一时间,通过网络银行将数额巨大的赃款层层分解到十几个甚至几十个下级银行账户,并按照ATM机提款上限再次分解到众多银行账号中,迅速组织人员提现。
该警方人士说,银行出于自己利益最大化的考量,一方面不断争取更多的开户数量造成信用卡泛滥,而另一方面对资金的多级转账分解又疏于监管。这无疑为电信诈骗的实施提供了条件。
该警方人士呼吁,应尽快建立银行账户网上快速冻结绿色通道。针对电信诈骗犯罪特点,通过立法简化冻结手续,建立实施网上快速临时冻结措施,最大程度地减少受害群众的财产损失。
好在中央已经下决心打击治理电信网络新型违法犯罪。
今年6月,国务院批准建立了由23个部门和单位组成的打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议制度。
10月10日,联席会议制度召开了第一次会议。一个月后,经公安部协调,这起特大跨国跨境电信诈骗案告破,254名电信网络诈骗犯罪嫌疑人押解回国。
中国人民公安大学教授王大伟提醒说,骗子骗人往往是“病”字头底下一个“知”字,他往往是用你的痴心,比如说有的女孩子是花痴,有的男孩子是钱痴。防范电信诈骗就要“内去痴心”。
“诈骗案往往最后要的是什么?要的是钱,所以你不给他汇钱他就没有办法,这是我们最后的撒手锏。”王大伟说。
- 责任编辑:杜津
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