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广东15亿跨国非法集资案曝光:有人投160万血本无归
关键字: 15亿跨国非法集资案胡先生:完全没有想过去报警,因为他说的很好听,他说迟一点好事不断,反正你们就等着分红。
也就在此时,国胜公司的活动引起了鹤山警方的注意,警方悄悄对国胜公司的资金背景和经营范围展开了调查,调查中警方发现,这个公司的背景十分蹊跷,它的总公司是马来西亚的马胜金融集团,而马胜金融集团的投资项目在云南曾经被查禁过。
广东省鹤山市公安局经侦大队民警潘鸿博:2014年,在昆明已经被西山警方处理过一次,它当时也是一个宣传投资,炒外汇,当地就以非法经营罪进行打击处理。
2015年5月,台湾警方同样也对马胜金融投资项目进行了打击。有了云南和台湾的案例,而且在鹤山的运作又存在明显不正常迹象,警方判断国胜公司很有可能涉及违法犯罪活动。
首先进入民警视野的就是劝说胡先生下水的投资顾问刘某松,刘某松是鹤山本地人,2013年接触到马胜金融集团的投资项目,当时他觉得回报率非常高,就试着投了一次。
犯罪嫌疑人刘某松:跟我最早的那一期,我们投资的是7万元,然后每个月的6%、600美金左右,拿了12个月,都要现金到我们的账上。
鹤山“八大金刚”非法集资两亿元 3000人上当受骗
当时,马胜金融集团尚未正式进入广东,公司业务代表急需寻找当地的代理人,而目标就是早期的投资者。所以回报率兑现得非常及时,而且对有意做业务代表的人还开出优惠的条件每发展一个人有一个10%的推荐奖励。
有这样丰厚的回报,刘某松获得了巨大的动力,发展的客户积极性越来越高,而且自己的投资也在增加。投资的人越来越多,钱来得也越来越容易,刘某松决定大干一场,于是辞掉了原来的工作成立一家新公司,专门负责推广马胜金融公司的项目。国胜公司在鹤山共有八大股东,号称“八大金刚”。他们每个人都像刘某松一样既是投资者又发展了很多新投资人。表面上看去,国胜公司似乎没有什么不对的地方,但当警方到当地银行同业协会进行调查后,就发现了严重的问题。
广东省鹤山市公安局经侦大队民警潘鸿博:他们没有取得金融相关部门的批文,还有那个经营资质,因此他们在我们中国境内是不允许从事吸收资金进行境外投资的行为。
在这些所谓“投资顾问”巧舌如簧的鼓动下,有不少人都拿出全部家当投进了这些子虚乌有的项目中,而刘某松和那些所谓的“投资顾问”,也在这些受害者身上发了大财。
潘鸿博:他最多一个月的业绩可以达到1000多万,所以他一个月按照推荐的话他至少可以获得1百万。
可是这种建立在欺骗之上的所谓投资,迟早要败露。云南、台湾多地警方对马胜金融集团的打击,也影响到了中国大陆的投资者,他们意识到自己受骗了,可是他们为什么不报警甚至不愿承认这个事实呢?
其实,国胜公司的“八大金刚”也慌了,他们虽然挣了钱,自己的本钱也早就捞了回来,可毕竟还有资金押在里面,客户多数是亲戚朋友,如果造成投资损失他们也无法交代。就在他们焦头烂额地无法将谎话继续讲下去的时候,此时一个所谓的马来西亚特使的出现又让更多的人成为了受害者。
潘鸿博:马胜金融集团派驻中国一个的高级顾问,叫蔡某,这样一个马来西亚籍人员。
民警调查发现,马胜金融集团在马来西亚重新注册一家公司,取名旺盛金融集团,蔡某作为该公司的特别代表,负责接管在中国地区的业务,一方面把过去的投资变成香港皇家控股集团的股份,另一方面还要继续融资。
潘鸿博:他并没有取得一个正式的股权证书。
投资者虽然持有各种疑问,也曾经提出过抗议,甚至要求他们退还投资,可是当初双方签过协议,投资和所得利润可以转为期权和股票,因此只好被他们签着鼻子走。
广东省鹤山市公安局经侦大队大队长梁玉初:变成一个股票你就在家里等上市,可能等到猴年马月,这本来就是一个骗局。
国胜公司就这样在蔡某的指导下,骗取投资者的原谅和信任,并以旺盛集团的名义展开了新一轮的集资行动。民警通过对银行帐户的全面统计,截止到2016年春节,国胜公司吸收的资金让他们大吃一惊。
潘鸿博:大概在2亿人民币左右,受害群众达到3000人。
- 原标题:15亿跨国非法集资案曝光!这种手法太狠了,有人投160万血本无归...
- 责任编辑:童黎
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