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台湾籍“金主”团伙诈骗四川成都大妈960万 三亚开年会被一锅端
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去年8月25日,成都大妈王大丽(化名)走进武侯区南站派出所报案。见到民警时,王大丽第一句话听起来很奇怪:“你们把我冻结的钱,是不是该还给我了?”民警详细询问才发现,眼前来报案的这位大妈,很可能遭遇通讯诈骗了,对方是冒充公检法人员“冻结”,实际上是转走了她的钱。
几番告知可能遭骗,王大丽仍不相信。当她意识到遭了的时候,她再次透露的情况,让民警几乎倒吸一口冷汗:王大丽说,她帐户上959万6000元都不见了,而且早在8月17到19日三天内,她按照一位“最高检”的“检察官”指令,分批次遭人转走了。
派出所立即上报案情,成都市公安局刑侦局情报处迅速介入。单案被骗960万,涉案金额之巨,国内罕见。成都市局又向四川省公安厅、公安部汇报案情,得到两级公安部门的指导和帮助。
台湾“金主” 印度建起诈骗窝点
专案组侦查人员通过技术手段,通过大量排查工作。了解到:王大丽是被一个分工明确的跨国通讯诈骗窝点所骗。通过查询拨打到王大丽处的电话侦查,该窝点并不在国内。这个窝点怎样的架构,如何分工诈骗,暂时都不清楚。
专案组先找到一个突破点,通过个人帐户走帐异常和出入境记录比对,确定一个绵阳三台县籍男子应该是其中一个参与嫌疑人。通过这1个人再梳理社会关系,从1人再到3人,慢慢从外围摸清了这个窝点的架构。
诈骗人员在印度的窝点
确定这是由台湾人组建和管理,设在印度的古吉拉特邦一个农民房里。该案上报公安部后,成为公安部和最高检两大部门的“双挂”督办案件。
- 原标题:成都大妈被骗960万 境外诈骗人员三亚欢乐开年会被一锅端
- 责任编辑:张珩
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