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英达涉洗钱在美被起诉 他在“认罪书”里都认了些啥
关键字: 英达英达美国被捕英达洗钱
英达所涉罪行最高刑期十年
联邦检察官的指控书中,将英达的行为,定义为“在明知法律条文的情况下,隐瞒申报,涉及用国内账户转移资产”,并称之为“违法活动的一种”。检方公布的存款明细中,英达的单笔存款数字多在一万美元附近,甚至出现9800美元的情况。
指控书中同时提到,英达在存款时,常选择同一天在不同银行,或连续多日在同一银行进行。指控书称,英达需依照美国SECTION5317(C)第三十一条缴纳罚款。涉案金额及可以追查的金额,一共被判为17.5万美元。
重案组37号(ID:zhonganzu37)注意到,认罪书中称,其已于2月16日在康涅狄格州联邦法庭达成和解,就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。认罪书显示,英达同意冻结17.5万美元的存款,并补交11.3万美元的未付联邦税,以及2009年至2011年的罚金和利息,冻结部分资金和补交税款合计29万美元(约200万元人民币)。
联邦法官Stefan Underhill称,此案将于5月11日宣判。根据此前判例,英达所涉罪行的最高刑期为10年,最高可处罚款50万美元。此外,根据相关法律,法院可以在其监禁期满后,给予最高3年的带监视的假释。如果期间违反了相关条款,将再监禁最高2年,且之前的假释时间不计算在内。
▲涉洗钱犯罪在美被诉中国导演、演员英达。 资料图片
文件摘录
指控书
▲英达涉案的检方指控书首页。 律师供图
被告人是一位中国公民。在中国时,他将存款兑换成美元,将近100单。他的妻子和家人住在美国,他经常在美国和中国之间往来。大概是在2011年8月,被告和他的家人从伊利诺伊州搬到康涅狄格州的法明顿。
被告和他的妻子拥有若干银行账户,包括美国银行(尾号6086)、摩根大通银行(尾号4920)、韦伯斯特银行(尾号5651)、富国银行(尾号1306/2986/9886),这些都属于国内金融机构,这些银行的办公地都在康涅狄格州。
根据财政部规定,美国法典第31条,国内账户在存入1万美金以上时必须填写现金转移报告。在美国税务局和其他联邦执法机构中,都需要提供该报告。
大概从2011年8月28日到2012年3月30日,在康涅狄格州,被告DA YING在明知法律条文的情况下隐瞒申报,涉及使用美国银行的账户转移资产,这是违法活动的一种。根据法律规定,12个月内转移超过10万美元而未申报都算违法。被告人使用4个银行的6个账户,制造了50笔存款,共有46.4万美元。这些存款的明细如下:
根据已确认的一号法庭指控,被告DA YING需要依法缴纳罚款。涉案金额及可以追查的金额一共为17.5万美元。
如果上述应被罚款的财产,因被告的遗漏或其他行为(已被转移、出卖或者存入第三方银行的,被放置在法庭管辖权外之地,实质价值减少,被掺进其他财产而无法分开)而没有被尽职调查,那么美国有权根据已被没收的财产来没收他的任何财产。
▲英达涉案的检方指控书底页。 律师供图
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- 责任编辑:张广凯
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