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因涉嫌欺诈和洗钱,泽连斯基“前金主”被捕
(观察者网讯)据乌克兰国家通讯社报道,当地时间9月2日,乌克兰知名寡头、总统泽连斯基的“前金主”伊戈尔·科洛莫伊斯基因涉嫌欺诈被拘留。他被指控在2013年至2020年间将超过5亿格里夫纳的资金转移到国外,并利用其控制的银行机构洗钱。
科洛莫伊斯基2日被带到乌克兰基辅舍甫琴科区法院出庭,乌克兰经济安全局指控他涉嫌“欺诈”和“犯罪所得财产合法化”两项罪行。科洛莫伊斯基要求庭审以闭门形式举行,但乌克兰媒体依然公布了现场的部分画面。
报道称,舍甫琴科区法院决定对科洛莫伊斯基采取“预防性措施”,由乌克兰安全部门拘留60天时间。在庭审结束后,科洛莫伊斯基在乌克兰国家安全局特工的陪同下走出法院,乘坐一辆专车离开。
当地时间9月2日,科洛莫伊斯基身穿蓝色外套,在基辅舍甫琴科区法院出庭 图自乌克兰国家通讯社
根据案件涉及的金额,法院将保释金定为5.09亿格里夫纳(约合人民币1.01亿元)。但科洛莫伊斯基的律师在2日晚些时候发表声明称,科洛莫伊斯基不会支付保释金,他将向法院提起上诉。在法院宣布最终的裁决结果之前,辩方不打算对庭审过程发表任何评论。
科洛莫伊斯基是乌克兰知名的银行、传媒和能源行业寡头。在2014年乌克兰政变期间,他被代理总统图尔奇诺夫任命为第聂伯罗彼得罗夫斯克州州长。2015年,由于与时任乌克兰总统波罗申科发生冲突,科洛莫伊斯基被解除州长职务。
在喜剧演员出身的泽连斯基竞选乌克兰总统期间,外界普遍将科洛莫伊斯基视作他的“金主”,泽连斯基主演的政治讽刺喜剧电视剧《人民公仆》曾在科洛莫伊斯基旗下的“1+1”电视台播出。但在泽连斯基当选乌克兰总统后,两人保持了一定的距离。
此前,科洛莫伊斯基已经面临多项涉及贪腐和欺诈的诉讼。2016年,科洛莫伊斯基及其商业伙伴根纳季·波戈留博夫被指控涉嫌欺诈行为,通过虚假贷款和空壳公司洗钱等手段从乌克兰最大的商业银行“私人银行”(PrivatBank)提取数十亿美元。
这起案件导致私人银行在2016年陷入资不抵债的局面,并在同年12月被国有化。英国《金融时报》称,调查人员发现,私人银行资产负债表上存在55亿美元的漏洞。2021年,美国政府以“涉嫌腐败”为由对科洛莫伊斯基采取制裁措施。
今年2月,乌克兰调查人员还“突袭”了科洛莫伊斯基在第聂伯罗的住所,搜查与乌克兰两家石油公司“Ukrnafta”和“Ukrtatnafta”贪腐案件有关的信息。这两家公司原先均由科洛莫伊斯基及其合作伙伴控制,在2022年11月被乌克兰政府收归国有。
《金融时报》指出,在西方国家向乌克兰提供数十亿美元的军事和经济援助之后,泽连斯基政府正试图加强反腐败力度,以缓解西方国家的担忧。
针对科洛莫伊斯基面临的诉讼,乌克兰总统泽连斯基在2日晚间发表视频讲话,对乌克兰执法人员的工作表示感谢。他强调,“掠夺乌克兰并将自己置于法律之上的人”不能再像过去那样为所欲为,“法律必须发挥作用,现在是这样,将来亦是如此。”
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标签 乌克兰- 责任编辑: 陈思佳 
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