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工行马德里分行涉洗钱:第6名工作人员被捕
关键字: 工行马德里分行涉洗钱工商银行马德里分行涉嫌洗黑钱西班牙工行工商银行据外媒报道,西班牙警方当地时间19日表示,已经逮捕了中国工商银行马德里分行的第6名工作人员,这是对该行涉嫌洗钱和税务诈骗调查的一部分。
据BBC中文网消息,警方说,这名最新被捕的工行工作人员此前就职于马德里分行,但现在卢森堡分行任职。他于当地时间19日早些时候被捕。
此前,西班牙当局17日对中国工商银行马德里分行进行了搜查,并带走5人,其中包括马德里分行行长。据埃菲社报道,被带走的6名管理人员中的3人将于当地时间19日在法庭上做出陈述。
西班牙媒体称,初步怀疑洗钱金额达到至少4000万欧元,而中国工商银行马德里分行也在积极配合当局的调查。
对此次案件,中国外交部回应,希望西班牙当局公正处理此一案件。
外交部发言人洪磊18日表示,“我们注意到相关报道,”并称两国事务合作各领域“不断深化”。
洪磊表示:“中国政府一贯要求本国企业严格遵守中国以及经营所在地国家或地区的法律法规。”
警方带走涉案人员
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- 责任编辑:隆洋
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