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私募大佬炒股16个月100万变1亿,组团炒币被“团灭”8亿
最后更新: 2019-10-12 10:11:30悬疑3
徐明星阻拦杨永兴退出OKEx?
据杨永兴介绍,2018年1月,他在数字货币交易平台OKEx平台使用个人手机号码注册了交易账号,该账号和密码在OKEx和OKCoin两个平台通用。
杨永兴说,至2018年初,在参与数字货币投资和交易过程中,他发现数字货币投资与传统证券投资区别较大,缺乏监管,数据不公开透明,其所在的OKEx交易平台数据不完全真实可信,他对整个市场形势判断也不乐观,加上OKEx长期处于人员剧烈变动、各种维权事件频发的动荡期,遂产生退出在该平台数字货币投资的想法。
杨永兴表示,其2018年底开始卖出其在OKEx平台所持有的币种,但陆续被徐明星以市场不好等理由阻拦。
2019年3月22日,杨永兴通过登录OKEx平台时发现账号显示“被冻结”,登陆OKCoin平台同样显示为“被冻结”状态。他说,至今未得到平台方任何解释。
图片来源:OKEx网站拍摄图
2019年7月,杨永兴通过登录OKEx平台时发现,账号已被平台注销,但是他却未获任何通知。
杨永兴对记者表示,其账户内的OKB和USDT约1.4亿元均为其自有资产,一部分来自于他从火币网账户转入至OKEx 平台。另一部分由其提币至被告徐明星个人指定的虚拟货币链接地址,由徐明星操作,目的是使其在OKEx平台上的账户内增加相应虚拟货币。
而跟随杨永兴进入数字货币领域的约20名传统证券领域投资者,同样在OKEx开户并交易,与杨永兴遭遇同样境遇,账户陆续被冻结并被销户。
据杨永兴等统计,被销20个账户金额以现价计达到1.1亿美元。其中3100万USDT,2800万个OKB 。目前,这些被侵害投资者均已向多地法院提起诉讼。
悬疑4
注销账户恢复后,为何资产被清空?
值得一提的是,火币网于8月26日向杨永兴邮件发送其2018年全年提币记录,杨永兴于2018年1月至3月陆续提取了不同数量的BTC、ETH、USDT,提币记录共有15个,分别显示了这些虚拟币的提币地址、数量、日期。
记者根据杨永兴所提供信息,查询了其中一笔ETH提币记录的哈希值和提币地址,结果显示该次提取的流向为TO OKEX。
此外,记者在BTC官网查询了其中一个提取BTC的提币地址,显示的提币记录与杨永兴所提供的记录相同。
业内人士对记者表示,这些提币地址是某个交易所的个人充币地址,投资人将币转入个人充币地址后,交易所会将这些币转入交易所的总地址。因为如果是个人操作,不会出现像机器人一样在几个小时内将一定数量的币转入到某个地址,再将相同数量的币转出,个人操作时间差距要更大。
每日经济新闻记者联系了杨永兴的代理律师,其对记者表示,目前案件仍在先行调解阶段,调解过程中有专门的调解法官进行跟进,代理律师在调解阶段和徐明星没有进行直接联系,均由调解法官进行调解。此外,通过诉讼平台查询不到调解阶段的案件,只有进入审理阶段,才会在诉讼平台显示案件信息。
杨永兴收到的调解通知书
该代理律师称,在此案件中,杨永兴诉求包括:
一、请求法院判令北京乐酷达网络科技有限公司(被告一)、江苏八方云服网络科技有限公司(被告二)立即解除对原告(杨永兴)在www.okex.com/www.okex.me, www.okcoin.com互联网平台开立的个人账号采取的冻结措施;二、请求法院判令北京乐酷达网络科技有限公司(被告一)、江苏八方云服网络科技有限公司(被告二)恢复原告(杨永兴)okex平台账号于2019年3月22日被冻结前的虚拟货币数据,即410万个OKB和100万个USDT(以实际查证数据为准);三、请求法院判令北京乐酷达网络科技有限公司(被告一)、江苏八方云服网络科技有限公司(被告二)向原告(杨永兴)提供OKEx平台账号自2018年1月(开户日,具体以实际查证时间为准)至实际解除冻结之日期间的全部交易明细及相关数据。
杨永兴代理律师对记者表示:账户是杨永兴个人拥有的,应当可以由其按自己的意愿支配。如果因接受司法机关调查或者出于平台规则,平台冻结、甚至注销该账户,平台方必须告知我方采取相应措施的法律依据或者平台规则约定。如果没有合法理由,那么OKEx对账户进行的冻结、销户操作即不合法。
其次,杨永兴个人账户内的虚拟资产受法律保护,我们要求OKEx及其关联方返还虚拟资产。杨永兴及其关联用户所拥有的20个账户,出现过被注销然后又被恢复,但是账户内资产被清空的情况。该类虚拟资产属于民法总则规定的“民事权益”,如受侵害,权利人当然有权索赔。
最后,OKEx和OKCoin事实上混同经营,不论是平台为了导流客户发布的公告,还是账户操作互通等方面都反映出这一点。但是一旦涉及法律责任承担,OKCoin平台自认的经营方北京乐酷达网络科技有限公司,却以法人人格独立的原则切割了其与OKEx平台的法律关系。但作为用户,我们认为,无论该两家平台登记在哪几家公司名下,基于两平台的混同经营混同管理,关联方即构成共同侵权,应共同承担赔偿责任。虽然我国尚未出台专门的法律法规监管、规范类似虚拟币平台,但并不意味着平台方可以恣意侵犯用户的财产权利。权利受损的用户仍旧有权在现行法律框架下维权。我们也正在准备相关联的其他案件,这个月会陆续提起诉讼。
悬疑5
徐明星与OKEx交易所有没有关系?
官网信息显示,OKEx是全球著名的数字资产交易平台之一,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的币币和衍生品交易服务。
值得注意的是,OKEx提供的业务包括法币交易和币币交易。其中,法币交易包括普通交易和大宗交易,用户可以用人民币购买USDT/BTC/ETH等数字货币。记者尝试购买10000元人民币的USDT,页面显示需要进行KYC身份认证,该认证分为基础认证、高级认证、视频认证三个等级。用户完成基础认证后,就可增加法币交易额度,单笔限额2000元人民币;高级认证后的单笔限额为100万元人民币;视频认证后的单笔限额为500万元人民币。
此外,用户还可以用自己手中的USDT等数字货币购买BTC、ETH等。
一位虚拟货币行业资深律师对记者表示,2017年9月4日,央行发布《关于防范代币发行融资风险的公告》指出,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。
值得一提的是,OKEx交易所还提供合约交易,杠杆倍数最高可达100。
记者注意到,在杨永兴起诉OKEx交易所事件中,还涉及徐明星和交易平台OKCoin。
记者注意到,境内可登录的域名www.OKCoin.cn界面显示该交易所名称为OKCoin币行。
那么,OKCoin币行是否属于OK集团?
启信宝显示,www.OKCoin.cn所属企业为北京乐酷达网络科技有限公司,法定代表人为徐明星。记者搜索微信公众号“OKCoin币行”,结果显示该账号主体也为北京乐酷达网络科技有限公司。
图片来源:启信宝
- 原标题:私募大佬炒股16个月100万变1亿 组团炒币被团灭8亿
- 责任编辑: 奕含 
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