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被证监会重罚55亿的这家公司有多嚣张?
关键字: 证监会55亿罚单重罚55亿北八道北八道违法运煤【观察者网 综合报道】今天(3月14日)上午,证监会对厦门北八道操纵市场案开出55亿元史上最高额罚单。此前曾有媒体报道了北八道的铁路货运掘金史,多年来,铁路货运系统流传着一句“北八道,铁霸道”。对此,有媒体评价证监会的处罚为“将霸道方式延续到A股的北八道,终于作到了枪口,即使赚了9亿,却被罚了55亿。”可以看到的是,如今的监管是日益严格了。
此次证监会开出史上最高额罚单,有媒体注意到,以往证监会处罚操纵股价的对象多为个人,此次处罚对象却是集团。据《证券时报》报道,一位接近证监会的人士透露,这说明目前操纵二级市场股价的团伙和公司化运作日益明显,实际控制人往往依托实业公司的人员和资金流组建团队,操纵股价,手法较为隐蔽。
根据证监会披露的情况,2017年2月至5月,通过多个配资中介筹集资金数十亿元,利用多达300多个股票账户,100多台电脑,10多位操盘手同时交易,采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法,连续炒作多只次新股,涉嫌操纵市场。
北八道集团违规操作标的主要是次新股,涉嫌操纵的次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等,操纵期间累计获利9.45亿元。
在调查过程中,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。
证监会通报北八道集团操纵市场案,开出55亿元史上最大罚单 @VCG
据微信公众号“券业观察”介绍,北八道集团所谓的赚钱手法,是在前期疯狂买入次新股股票,吸引大量的市场目光,普通投资者误以为有利好消息而跟风买进,北八道集团利用完被操纵股票后转手便抛售股票,这种突击买入、大举卖出的手法十分凶残,导致张家港行当时的股价发生剧烈波动,在30个交易日内股价就翻了一番。
知情人士透露,北八道集团的实控人为林庆丰。交易所目前的大数据筛查技术十分先进,一旦发现多个可疑账户同时大单买入同一只个股,稽查人员会根据股价表现去当地核查。“发现一个办公室十几个人,一百多台电脑,明显不符合常理。这样的公司会进入重点稽查的视野内。”
在A股霸道行事的北八道
在这起通报案件涉及的三只股票里,均在2017年2月出现了集体异动,资金在疯狂的炒作这三只个股。其中,和胜股份在2月6日至15日股价累计上涨95.53%;张家港行在2月6日至21日累计上涨135.19%;江阴银行则在2月10日至2月28日累计上涨了114.21%,而同期中小板指指数2月整个涨幅仅为4.48%,这三只个股股价可谓巨幅偏离市场走势。
其中最引人关注的莫过于张家港行。据了解,张家港行于2017年1月24日在深交所挂牌上市,它是当年唯一一家在A股成功上市的银行。
张家港行上市后,在不到三个月的时间里,股价一度从4.37元/股的发行价涨至30.41元/股,最高涨幅达595.88%。
在经历去年的股价异动后,张家港行在挂牌上市满一年之际,又出现了连续跌停。
今年1月24日,张家港行6.53亿股限售股解禁上市。按此前一天收盘价计算,解禁市值为96.45亿元。
就在限售股解禁当天,张家港行的股价遭遇开盘即跌停,此后一天也同样出现开盘跌停。两日成交额达到4.1亿元。
令人感到蹊跷的是,在这次“两跌停”之前,张家港行的股价刚刚经历了“三涨停”。
张家港行股价
据张家港行前五大卖出席位显示,其在1月24日-25日两日内遭厦门两家券商营业部和张家港一家券商营业部大幅抛售。其中,华泰证券厦门厦禾路证券营业部卖出22615.3万元,占比为55.13%;平安证券厦门国际金融中心证券营业部卖出9581.69万元,占比为23.36%;华泰证券张家港杨舍东街证券营业部卖出6916.42万元,占比为16.86%。
据万得资讯统计,华泰证券厦门厦禾路证券营业部也是进入张家港行交易异动买入或卖出前五次数最多的两家营业部之一,总次数达9次。
有业内人士曾分析,抛开限售解禁原因,此次过山车行情或有可能是游资、中小股东在背后炒作。分析称张家港行是小盘股,在限售股解禁以前流通股本只有1.8亿股,估值水平在上市银行中是最高的,股价大涨不具备业绩基础,纯粹就是一种以价值投机名义的炒作。
时至今日,张家港行市值已跌去近400亿,不过其24倍的市盈率仍然是26家A股上市银行之首。
在张家港行股价出现异动后,证监会新闻发言人高莉曾表示,根据市场监控系统报告,近期,部分板块、一些个股异常交易特征明显,股价呈现快速上涨态势,涉嫌存在操纵市场等违法行为,严重扰乱市场秩序,可能积聚市场风险。对此,证监会稽查部门高度重视,已经密切关注借势炒作高价股、概念股、热点股等突出问题,对于存在涉嫌操纵市场行为的,执法部门将坚决出“重拳”打击。
大家以为北八道遭到证监会处罚就完事了吗?
微信公众号“券业观察”评价北八道被处罚一事,称“将霸道方式延续到A股的北八道,终于作到了枪口,即使赚了9亿,却被罚了55亿。”可以看到的是,如今的监管是日益严格了。
那么,厦门北八道集团究竟是个怎样的企业呢?又有多霸道?
据《证券时报》报道,有关北八道集团的信息并不多。其集团官网无法正常浏览,企业动态只散见于各地方政府的引资政绩宣传。
从工商资料来看,北八道是一家拥有庞大资源的物流公司,且有被披露的违规记录。
据介绍,“北八道”全称北八道物流集团有限公司,是一家成立于1993年的民营企业。它的竞争对手包括国有大型集装箱运输头牌——中铁集装箱运输责任有限公司(下称中铁集装箱)。
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- 责任编辑:奕含
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