观察员
-
香港银行公会更新文件：银行须披露触犯国安法客户财产
（观察者网讯）香港国安法实施逾一年，成效显著，配套措施也在进一步完善。香港银行公会日前更新文件，加入关于香港国安法的新要求，当银行知悉客户因触犯危害国家安全罪行被捕或被指控，必须向执法部门披露其有关财产。
综合《星岛日报》、“东网”等港媒10月24日报道，香港银行公会22日更新其与香港金融管理局合作制定的《有关打击洗钱／恐怖分子资金筹集的常见问题》，并加入关于香港国安法的处理指引。
新版本文件截图
与今年5月公布的上一版本文件相比，新版加入了第71项，即根据香港国安法实施细则附表3第5条，以下两种情况可被视为“触发披露义务”：当银行知悉有人因触犯危害国家安全的罪行被捕或被指控；和/或当银行收到执法机构的资料后，知悉或怀疑有资产为“罪行相关财产”。
一旦“披露义务”被触发，金融机构必须向联合财富情报组（由香港警务处及海关人员组成）披露指定人员持有的财产，或与执法机构提供信息有关的财产。财产包含所有类别的资产，包括其持股比例等。
虽然银行公会没有列出违反有关条例会面临的后果，但根据香港国安法实施细则，任何人知悉或怀疑任何财产为“罪行相关财产”而未向警方披露，可被罚款5万元及监禁3个月。
此外，香港证监会上周也更新了《打击洗钱及恐怖分子资金筹集常见问题》，同样要求金融机构知悉出现上述情况须披露“罪行相关财产”。
香港银行公会是香港银行界的法定组织，所有获得香港金融管理局批准在香港经营的持牌银行，必须是香港银行公会的会员。截至2017年12月底，公会的会员银行达155家。
在回复港媒查询时，香港银行公会表示，银行业界经常就不同事项，与监管和执法机构保持沟通。香港金管局则表示，该机构与银行业界不时就打击洗钱及恐怖分子资金筹集等事宜，与相关人员包括执法部门沟通，这也是国际惯常做法。此次常见问题的更新是回应近期银行业界关注的事宜，与以往做法一致。
据“东网”等港媒披露，香港国安法实施以来，香港警方已冻结了约4亿港元相关资产。其中，在2020年7月至12月间，警方国家安全处曾根据《有组织及严重罪行条例》冻结约6500万港元。
今年5月14日，时任香港保安局长李家超首次引用香港国安法实施细则，冻结黎智英所持有的壹传媒股份，以及其拥有的3家公司在香港银行账户内的财产，估计超过3亿港元。此后，保安局又引用香港国安法实施细则，冻结了《苹果日报》等3家公司的财产及厂房。
本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。
标签 香港国安法- 责任编辑: 王恺雯
-
北京昌平：一起打牌者已有7人确诊
2021-10-25 10:26 新冠肺炎抗疫战 -
习近平出席中国恢复联合国合法席位50周年纪念会议
2021-10-25 10:19 观察者头条 -
中国兵工原董事长尹家绪被逮捕
2021-10-25 10:14 廉政风暴 -
为精准完成核酸检测，吉林一乡镇申请调减三成常住人口数字
2021-10-25 10:04 -
视频还原“游客擅闯白虎展区”
2021-10-25 09:11 -
内蒙古北京等7省份新增本土确诊35例
2021-10-25 09:01 新冠肺炎抗疫战 -
赤峰剿灭一恶势力团伙：平均年龄17岁，两年犯下45起强奸案
2021-10-25 08:47 扫黑除恶 -
额济纳旗紧急公告：所有人居家抗疫
2021-10-25 08:37 新冠肺炎抗疫战 -
-
免职！“滚书记”事件调查结果公布
2021-10-25 08:07 基层治理 -
辽宁：各地检查排查燃气安全，严打转包挂靠行为
2021-10-25 08:02 -
西藏布达拉宫年度“换新装”
2021-10-25 07:23 -
陈茂波：分配严重不均已成香港社会发展主要矛盾，归属感削弱
2021-10-25 07:12 香港 -
林郑月娥结束手伤休假 明起恢复处理行政长官公务
2021-10-24 22:36 香港 -
降幅超百元！晋陕蒙等煤炭主产区坑口煤价明显下降
2021-10-24 21:00 -
“凉山不欢迎这样的博主！”
2021-10-24 20:51 -
内蒙古额济纳旗滞留游客近万人
2021-10-24 20:02 新冠肺炎抗疫战 -
南京航空航天大学一实验室发生爆燃，致2死9伤
2021-10-24 19:20 -
江苏省公安厅原副厅长陈逸中被查
2021-10-24 19:09 廉政风暴 -
内蒙古额济纳旗新增12例确诊
2021-10-24 19:04 新冠肺炎抗疫战
相关推荐 -
习近平：人权问题上不存在十全十美的“理想国” 评论 26
“困难在一定程度上比2020年疫情严重冲击时还大” 评论 151
东部战区：这是对近期美台勾连活动的严正警告 评论 461
“看在上帝份上，我们何时才能站出来反对枪支游说” 评论 525
美国得州一小学发生枪击案，已有21人死亡 评论 1511最新闻 Hot-
东部战区：这是对近期美台勾连活动的严正警告
-
日本政客想“报复”：中俄巡航，我们去台湾海峡
-
桥水创始人：现金和股票是垃圾，求回报还得看房地产
-
美国官员惊讶，日本有人“窃喜”
-
“创纪录的俄罗斯石油正漂在海上”
-
印媒：印军跨军种司令部组建“联合指挥中枢”，针对中国
-
他声称：未来与中国打交道，将“更重视人权”
-
“波兰已如约向乌克兰提供坦克，德国承诺给我们的呢？”
-
美国得州一小学发生枪击案，已有21人死亡
-
美国没急，日本先急：中俄向我们示威
-
“‘自由’和‘价值观’更重要，但我没说不跟中国做生意”
-
“拜登逐渐意识到，亚太国家对刺激中国不感兴趣”
-
“中方没给泽连斯基鼓掌”？真相是…
-
“不和中国做生意将付出很大代价”
-
“奉劝美方，听一听中国这首脍炙人口的老歌”
-
“美国精心策划了我的下台”
-
Copyright © 2019 观察者 All rights reserved。
沪ICP备10213822号-2 互联网新闻信息服务许可证：31220170001
网登网视备（沪）02020000041-1号
广播电视节目制作经营许可证：（沪）字第03952号
增值电信业务经营许可证：沪B2-20210968 违法及不良信息举报电话：021-62376571（7:00-24:00）
沪公网安备 31010502000027号
中国互联网举报中心
上海市互联网违法与不良信息举报中心
