-
周小川:传统监管手段已不足以应对日趋复杂的洗钱活动
最后更新: 2021-09-10 14:56:569月10日,在北京市地方金融监督管理局联合中国人民银行数字货币研究所、丰台区人民政府、亚洲金融合作协会等单位在北京丰台丽泽金融商务区举办的2021中国(北京)数字金融论坛上,博鳌亚洲论坛副理事长、中国金融学会会长周小川介绍了数字金融发展过程中的系列挑战。
周小川指出,要考虑如何降低新技术运行带来的洗钱、恐怖融资等风险。以反洗钱为例,近年来传统的监管手段已不足以应对日趋复杂的洗钱活动,例如匿名性使资金的来源和流向难以追踪,利用系洗钱的风险屡禁不止。
“与此类似,关于暗网和深网上的许多数据交易,包括毒品交易、贩卖假证件、人口贩卖、非法赌博,这些都是应该严加管控的。”周小川称,在监管上利用新兴的数字化技术,能够在反洗钱的客户识别和防范非法交易等方面发挥更重要和关键的作用。监管机构和反洗钱义务主体要通过新的技术手段强化监管和履行反洗钱义务,这也是未来的发展趋势。应强化监管科技应用实践,积极利用大数据、人工智能、云计算等技术丰富金融监管的手段,提升跨行业、跨市场交叉风险的甄别、防范和化解能力。
(记者 刘四红)
标签 数字金融- 原标题:周小川:监管科技在反洗钱和防范非法交易等方面发挥关键作用
- 责任编辑: 夏雨 
-
住建部征求意见:实行高层建筑决策责任终身制
2021-09-10 14:33 政策风向标 -
巴拿马菠萝的甜蜜中国之旅
2021-09-10 14:06 中共100个对外交往故事 -
香港首批区议员宣誓,有人拒绝宣誓被取消资格
2021-09-10 13:35 香港 -
李宁鞋头开裂,陈雨菲比赛中脚被割伤
2021-09-10 12:59 -
广东公安厅原副厅长何广平被查,已退休近6年
2021-09-10 10:51 廉政风暴 -
货拉拉女乘客坠亡案今开庭:一辩护律师称被告人已签署认罪书
2021-09-10 10:19 疑案追踪 -
往返历时1年半!北移亚洲象完全进入传统栖息地
2021-09-10 09:28 -
国家粮储局组织投放国家储备原油
2021-09-10 09:11 宏观经济 -
31省份新增确诊17例,本土无新增
2021-09-10 08:46 新冠肺炎抗疫战 -
客人自带6瓶飞天茅台被员工掉包?酒店回应:警方已立案
2021-09-10 07:30 -
谁将代表中国出席阿富汗新政府就职典礼?外交部回应
2021-09-10 07:14 -
浙江一小学教师不当教育行为致学生受伤,教育局:警方已介入
2021-09-10 07:13 -
7名“支联会”成员被正式起诉:涉嫌违反香港国安法
2021-09-10 07:06 香港 -
湖北就“56人聚集感染”追责19人,多人被免职
2021-09-09 22:47 新冠肺炎抗疫战 -
这真的不是电影画面!
2021-09-09 20:56 -
成功发射!北京冬奥直播,靠它大饱眼福
2021-09-09 20:53 航空航天 -
加快发展保障性租赁住房,有效扩大保障性租赁住房供给!李强今天实地调研推进
2021-09-09 20:42 上海观察 -
习近平:中国明年将主办金砖国家领导人第十四次会晤
2021-09-09 20:21 金砖国家 -
文在寅:力争将韩国打造成世界第一造船强国
2021-09-09 20:00 三八线之南 -
三星堆新出土完整金面具,跨越4大洲的一“面”之缘
2021-09-09 19:51
相关推荐 -
美国对中国造船业等发起301调查,商务部:一错再错 评论 277“令人鼓舞!无法想象没有中国的全球供应链” 评论 37德最大反对党也来华:德国危机,中国紧盯 评论 178“我们坚持自由贸易和竞争,没感到中国车企的威胁” 评论 151美西方再挥舞制裁大棒,还要中国“协助帮忙”? 评论 397最新闻 Hot
-
德最大反对党也来华:德国危机,中国紧盯
-
“我们坚持自由贸易和竞争,没感到中国车企的威胁”
-
阿联酋AI公司获微软15亿美元投资,“条件是剔除华为”
-
“出狱软禁”,缅甸军政府透露昂山素季最新情况
-
安理会投票前一天,美国代表对巴勒斯坦入联申请“泼冷水”
-
以方公开现场画面,曾称“美国军官就坐在控制室里”
-
美国民居遭“太空打击”,NASA承认:空间站太空垃圾
-
美商涌入广交会:看到了耶伦表态,但商人做生意,政客搞政治
-
美国务院:布林肯访华想聊中俄关系
-
美西方再挥舞制裁大棒,还要中国“协助帮忙”?
-
朔尔茨访华,背后有这些现象
-
“G7要喊出西方声音,但没中国不行,他们跟俄罗斯关系好”
-
耶伦称“我相信这能帮助中国”,中方驳斥
-
“中国确实可以发挥重要作用”
-
以色列要报复?伊朗回怼:那我们将动用从未用过的武器
-
“减少对华依赖”,欧洲时隔逾10年重启镁矿开采
-