观察员
-
构陷华为证据公开，汇丰“自辩”
最后更新: 2020-07-25 20:58:14（观察者网讯）当地时间7月24日，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院应孟晚舟律师团队申请，公开了下一阶段庭审的证据材料。首次披露的证据显示，因孟晚舟隐瞒华为与Skycom公司的关系，而导致汇丰银行面临违反美国对伊朗制裁一说，根本就是“无稽之谈”。
7月25日，“汇丰中国企业”公众号就华为事件相关发布说明自辩称，美方对华为发起的调查不是由汇丰引发的，汇丰仅在回应美国司法部信息要求时，提供事实性信息。并否认存在“构陷”华为、“编造”证据或者“隐瞒”事实、“设置陷阱诱捕华为”等行为。
汇丰在说明中提到，媒体对案件进展的最新报道中存在对事实的误读。汇丰没有参与美国司法部关于对华为展开调查的决定，也没有鼓动美国司法部这样做。汇丰更没有介入美国司法部关于逮捕华为首席财务官或起诉华为的决定。华为事件发展的脉络非常明确地显示出，美方对华为发起的调查不是由汇丰引发的，美方对华为的详细审查在汇丰集团2016年末被卷入之前早已存在。
汇丰称，对华为没有任何恶意，也没有“构陷”华为。汇丰集团向美国司法部提供的材料是应其官方正式要求而提供的。在回应美国司法部信息要求时，汇丰仅是提供事实性信息。没有“编造”证据或者“隐瞒”事实，也不会歪曲事实或为了我们自己的利益伤害任何客户。
汇丰还表示，汇丰从未“设置陷阱诱捕华为”。在关注到2012年12月和2013年1月媒体关于华为与星通关系的负面报道后，汇丰向华为进行了例行的询问，这是履行银行了解客户义务的正常流程。
据了解，美国司法部指控孟晚舟的“唯一关键证据”由汇丰提供，指控孟晚舟于2013年8月22日向汇丰作了“虚假陈述”，未如实披露华为与Skycom的关系，对汇丰造成误导，使汇丰面临违反美国对伊朗制裁法案的民事和刑事罚款的风险。
实际上孟晚舟赴香港与汇丰高管会面的主题本就是“华为在伊朗业务”，且还在PPT中简单介绍了华为与Skycom的关系。在汇丰内部，Skycom还被“白纸黑字地”标志隶属于华为集团（Huawei Group）；从2010年起的多封业务往来邮件，都可以证明汇丰知晓华为与Skycom的关系。
而最新披露的美方在提交给加拿大的《引渡案件记录》中，汇丰指只有该行的“初级”员工清楚华为与Skycom的关系，这些“初级”员工没有将相关信息传递给汇丰的“高级”管理者，导致后者只能依赖孟晚舟提供的PPT信息判断合规风险。
这种证据着实让人难以想象，汇丰会给其全球流动性及现金管理部第17大客户、有着近20年业务合作的华为仅仅安排了一个不懂汇报的“低层”客户经理。对此，一名金融从业人员都对观察者网表示，全方位了解客户的背景，是金融机构最基本的合规要求，所谓“基层知道，高层不知道”一说，显然是违背常识的。
诸多证据可以证明，汇丰从一开始就明知华为及Skycom在伊朗的业务。汇丰在明明有办法为自身及客户规避风险的情况下，仍采取了违规操作，并在面临被美国没收金融执照、失去银行身份等重罚的处境时，动起了“甩锅”客户的歪脑筋。
作为一家老牌跨国银行，汇丰在涉及上述敏感业务上的水平如此不精，这是很难令人信服的。
本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。
标签 汇丰- 责任编辑: 连政
-
四川女大学生青海旅游失联18天
2020-07-25 19:38 -
美驻成都总领馆徽标被拆，搬家货车进场
2020-07-25 19:22 中美关系 -
再次踏上“黑土地” 习近平吉林考察关注这些大事
2020-07-25 19:20 新时代新气象新作为 -
热解读丨从红旗车的蝶变读懂习近平的“加减乘除”法
2020-07-25 19:13 新时代新气象新作为 -
时政微纪录丨习近平总书记吉林行
2020-07-25 19:09 新时代新气象新作为 -
大连：中超联赛期间，所有俱乐部人员每周测核酸
2020-07-25 16:43 -
珠海暂停与香港互认隔离政策
2020-07-25 16:08 新冠肺炎抗疫战 -
林郑：中央支持香港抗疫，有人借机抹黑令人气愤
2020-07-25 15:36 香港 -
回望习近平视察的军事类院校
2020-07-25 15:34 习主席带领我们强军 -
习近平在吉林考察调研讲话金句
2020-07-25 15:33 新时代新气象新作为 -
-
嫌犯抓到了，被刺伤的辅警不幸殉职
2020-07-25 15:10 -
招生海报被指似色情网站，西安体育学院致歉
2020-07-25 15:04 中西教育 -
梁振英建议：要不“二选一”吧
2020-07-25 13:50 香港 -
“天问一号”要成功奔向火星，还得闯多少关？
2020-07-25 12:16 航空航天 -
一见·这件事，关系东北振兴的长远
2020-07-25 12:14 -
习近平吉林之行,聚焦这些老难题和新挑战
2020-07-25 12:08 -
当地法院回应“女子不堪家暴跳楼离婚案”
2020-07-25 09:40 依法治国 -
这五大战略、四大板块，描绘中国区域协调发展新格局
2020-07-25 08:31 -
国家卫健委：新增确诊34例，其中本土29例
2020-07-25 08:29 新冠肺炎抗疫战
相关推荐 -
-
美国“飞手”怒了：我爱国货，但无人机就得是中国 评论 74
全面禁售，还污蔑“中方会测绘美国每一寸土地” 评论 154
中方出手，“法国受伤最重” 评论 193
太讽刺！“荷兰高管一边告公司，一边给自己加薪” 评论 138
欧盟自认“退无可退”，美国仍不买账 评论 58最新闻 Hot-
美国“飞手”怒了：我爱国货，但无人机就得是中国
-
笑岔气了，所谓“中国代理人”案核心证物竟是盐水鸭…
-
泰方：上次停火谈判太仓促，就为了给特朗普面子
-
全面禁售，还污蔑“中方会测绘美国每一寸土地”
-
特朗普又想起这茬了，“必须拿下，沿海全是中俄船只…”
-
中植集团原董事局主席高某某等涉嫌非法吸收公众存款罪案，一审宣判
-
中国父子偷渡美国，6岁儿子“失踪”？结局是……
-
气象预报事关国安，“中国要打破欧洲依赖”
-
日本死命折腾，“谁让特朗普不搭理我，还老提G2”
-
万科20亿债券展期方案再次被否，短暂延期至明年1月28日
-
广东最新大动作：500亿战略新兴产业基金成立
-
“英伟达想春节前对华出货，还得看中方意思”
-
中方出手，“法国受伤最重”
-
“若美国封死委内瑞拉石油，这国将走向彻底崩溃”
-
“祥源系”爆雷后，“浙商大佬”俞发祥涉犯罪被抓
-
俄苏-57换装第五代发动机，首飞成功
-
Copyright © 2014-2024 观察者 All rights reserved。
沪ICP备10213822号-2 互联网新闻信息服务许可证：31220170001
网登网视备（沪）02020000041-1号 互联网宗教信息服务许可证：沪（2024）0000009
广播电视节目制作经营许可证：（沪）字第03952号
增值电信业务经营许可证：沪B2-20210968 违法及不良信息举报电话：021-62376571
沪公网安备 31010502000027号
中国互联网举报中心
上海市互联网违法与不良信息举报中心
