-
浙江富豪境外买房花3亿多 国家外汇局的罚单来了
关键字:据北京青年报5月21日报道,国家外汇局昨日通报了17起外汇违规典型案件,其中包括5起银行案例、6起企业案例、6起个人案例,总罚款金额高达8444万元。其中最高一笔罚款案例是一家公司虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元,被罚3734万元人民币。
本次通报还首次出现因实控人未按规定办理登记形成逃汇的案件。被通报的五家银行既有国有大行,也有股份行,有三家都涉及虚假转口贸易付汇。六起个人违规案例有四起都与地下钱庄有关,还有一人在四年多时间里累计私自购汇3.12亿元用于境外购房等用途,被罚款2500万元。
五家企业因逃汇被罚
此次被通报的六家企业有五家均因为虚构贸易背景对外付汇,构成逃汇行为被处罚,而且处罚信息都被录入央行征信系统,给企业信用留下“污点”。
通报显示,广州飏帆贸易有限公司使用虚假提单,虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元。处以罚款3734万元人民币。这笔罚款也是本次通报案例中最高的一笔。
通报还显示,山东清源集团有限公司被处以罚款309.74万元人民币。宁波慧力国际贸易有限公司被罚款509.84万元人民币。北京欣华阳商贸有限公司被罚款213.65万元人民币。泰豪电源技术有限公司被处罚款80万元人民币。
此外,乡村基(重庆)投资有限公司实际控制人违规向境外母公司汇出利润,构成逃汇行为,被罚款302万元人民币。这也是首次出现因实控人未按规定办理登记形成逃汇的案件。
私自购汇3.12亿境外买房被狠罚
此次通报的六起个人违规案例多是通过地下钱庄非法买卖外汇,这六个人都登上了外汇局“关注名单”管理,处罚信息也都被纳入央行征信系统。
通报显示,刘某通过地下钱庄分12笔汇入767.17万港元,被处以罚款49.14万元人民币。湖北曹某通过地下钱庄非法买卖港元34笔,金额合计899.32万元人民币,被处以罚款71.95万元人民币。重庆籍彭某于通过地下钱庄购买美元16笔汇往境外,金额合计1383.58万元人民币,被处以罚款96.85万元人民币。安徽籍张某通过地下钱庄多次非法买卖港元,金额合计376.24万元人民币,被处以罚款45.2万元人民币。
此次最大一笔个人罚款接近2500万元。浙江籍洪某向他人账户支付3.12亿元人民币,私自购买外汇,用于在境外购买房产等,被处以罚款2497万元人民币。
孙某利用34名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计244.62万美元,用于境外投资等,被处以罚款83万元人民币。
- 原标题:浙江富豪境外买房花3亿多 国家外汇局的罚单来了
- 责任编辑:于文凯
- 最后更新: 2019-05-21 07:19:37
-
三任公安局局长均落马 “雷霆扫毒”背后有哪些保护伞
2019-05-21 07:05 禁毒战争 -
19岁进银行29岁当行长挂职副县长,官方:符合规定
2019-05-20 22:37 政坛观察 -
习近平深入赣南老区潭头村考察调研
2019-05-20 21:30 新时代新气象新作为 -
湖南常宁市委副书记唐奇林主动投案
2019-05-20 21:10 廉政风暴 -
中国通过限制稀土出口反制美国?外交部回应
2019-05-20 19:37 中美关系 -
听!金山城市沙滩集体唱响对祖国深情告白
2019-05-20 18:55 “我和我的祖国”快闪·上海 -
中国“外交天团”开通官博,网友更关心的又是…
2019-05-20 18:37 -
美驻华大使访问青海西藏,中方回应
2019-05-20 17:53 中美关系 -
把爸妈送进老年大学,十年寒窗苦读“大仇”得报!
2019-05-20 17:27 趣读 -
华为没“后门”思科却有“漏洞” 陆慷:特想听美方评论
2019-05-20 17:20 华为 -
经中央军委批准 《习近平强军思想学习纲要》印发全军
2019-05-20 16:40 习主席带领我们强军 -
习近平向中央红军长征出发纪念碑敬献花篮
2019-05-20 16:34 -
“美方可能有自己奢望的‘协议’,但肯定不是中方同意过的”
2019-05-20 16:33 中美关系 -
大鼠戊肝再现香港全城灭鼠,“广州鼠王”南下支援
2019-05-20 15:56 香港 -
外交部:支持中企用法律捍卫权利
2019-05-20 15:54 中国外交 -
巩俐确定出演《花木兰》反派女巫,能幻化千只鹰
2019-05-20 15:40 -
微信红包上限提至520,网友:这下没理由发5.20了
2019-05-20 15:33 -
这个理念 习近平三场重要外交活动一提再提
2019-05-20 15:20 中国外交 -
“黑”起母校都是把好手!这些高校别称你绝对想不到
2019-05-20 15:00 -
周口“丢婴案”系女方自导自演 多名参与者被拘留
2019-05-20 14:25 中国雷人秀
相关推荐 -
以色列“报复”开始:伊朗多地传出爆炸声 评论 3615.3%,一季度“开门红”能转化为“全年红”吗? 评论 80“以色列精心策划俩月,但严重低估了伊朗反应” 评论 113美国胁迫下,阿斯麦CEO最新涉华表态 评论 219他张嘴就来:不寻求与中国贸易战,但中企作弊… 评论 253最新闻 Hot
-
5.3%,一季度“开门红”能转化为“全年红”吗?
-
李迅雷:发展服务业与做强制造业不矛盾,可参照德国、日本
-
欧盟跟着泼脏水:中国不仅坐山观虎斗,还下场了
-
“这是拜登政府首次挑起加税,中方反制不会手软”
-
“预计今年将推出一揽子政策,旨在解决问题而非刺激经济”
-
美以私下做了个交易?美方紧急撇清
-
特朗普变口风:乌克兰的存亡对美国很重要,欧洲麻利点
-
“未来几年,这是各方关注中国市场的一个重要指标”
-
应韩企要求,美国拟恢复一项涉华关税
-
菲律宾“倒打一耙”
-
“以色列精心策划俩月,但严重低估了伊朗反应”
-
“你们愿意中国提前登月?不愿意?那就打钱”
-
“因美国施压,墨西哥将不对中企提供投资激励”
-
“恩威并用”仍被拒,美国又打起别的算盘
-
“我舅舅二战时被食人族吃了”,五角大楼:呃…
-
美国胁迫下,阿斯麦CEO最新涉华表态
-