美国司法部部长邦迪去年10月表示，这场行动是针对全球人口贩卖、网络金融诈骗这类行为“最为重要的打击之一”。

制裁公告描述了一个由空壳公司和加密钱包构成的复杂网络，通过这个网络来转移资金以隐藏其来源。声明称：“太子集团跨国犯罪组织”通过从涉及未成年人的“性勒索”、洗钱、多种诈骗与敲诈、腐败、非法网络赌博等一系列跨国犯罪行为中获利，运营着少10个柬埔寨诈骗园区，大规模贩运人口并对他们施以酷刑和敲诈。

BBC注意到，中国警方至少最早于2020年就已开始对太子集团展开调查，当时北京市公安局成立特别行动组专门调查该集团涉嫌在柬埔寨开展跨国网络赌博的行为。

太子集团此前否认与诈骗有关，并称已与电诈园区脱离关系，但美国调查显示，双方仍存在明确商业联系。调查记者戴维斯采访的多名人事透露，电诈园区强迫来自中国、越南和马来西亚的人员从事网络诈骗活动，对试图逃离者进行残酷地殴打。

多家外媒称，截至2025年，太子集团在柬埔寨境内控制着10处以上非法拘禁站点，仅两个窝点就打造了“手机农场”，囤积了1250部手机，操控超过7.6万个虚假社交媒体账号作为诈骗“敲门砖”，涉案金额达百亿美元级别。

“手机农场” 法庭文件

他们通过网络联系受害者，用花言巧语和虚假的投资盈利承诺，诱骗对方将加密货币转入指定账户。一份集团内部文件甚至还教员工如何与受害者建立信任，建议不要用“过于漂亮”的女性照片做头像，以显得更为真实。

美方起诉中最具冲击力的一点，是美国政府直接查扣了与陈志相关的约127271枚比特币，按当时市值计算高达150亿美元。值得注意的是，2020年曾有同样数量的比特币“被盗”。中国国家计算机病毒应急处理中心去年11月发布的技术溯源报告显示，这批比特币在被窃取后长期处于“静默”状态，“显然不符合一般黑客急于变现追逐利益的行为”，其操作模式更符合“国家级黑客组织”特征。报告分析称，种种迹象表明，被“没收”的比特币正是多年前被盗资产，这是一起典型的“黑吃黑”事件。

制裁后一度销声匿迹

美国和英国宣布制裁后，新加坡警方10月30日查封并扣押了陈志及其太子集团在新加坡的6处房产，同时对其他相关金融资产发出禁止处置令，涉及银行账户、证券账户及现金，总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币）。此外，一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒亦被纳入禁令范围。

一个月后，中国香港特区警方宣布，基于从多个渠道掌握的情报和信息，警方已经冻结一个涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱活动的犯罪集团价值27.5亿港元（约合人民币25.2亿元）的资产，包括其通过犯罪所得的现金、股票、基金等。据报道，该集团系柬埔寨“太子集团”。

同日，台检方表示，他们已查封与太子集团相关的总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产并拘留了25名嫌疑人。声明称，专案组对该集团及其位于台北关联公司的总共47处住所及办公场所展开突击调查，共拘留了25人，并传唤10名证人接受讯问。

台湾《太报》7日称，太子集团2016年就以外资的名义来台湾地区投资，在台北101大楼租下两层楼作为办公室，运营线上赌博平台。2019年，该集团还在台湾设立不动产公司，名为引进柬埔寨房地产，实为开展洗钱活动。

制裁公布后，相关企业迅速与太子集团切割。这使得柬埔寨央行不得不出面安抚储户，保证太子银行可正常取款。

据凤凰网报道，事实上，在这一轮制裁前，太子内部已察觉风声并提前“避险”。太子地产前员工称，公司2024年已裁掉一半人员，前高管预测制裁后将进一步瘦身：“现在只剩金边一个别墅项目，没必要留这么多人。”

报道称，集团还启动“去太子化”更名，公司名字改称“王牌特工集团”（Kingsmen Group），在纽约时报广场投放广告自称“柬埔寨最值得信任的开发商”；太子幸福广场、中央广场分别易名为“巅峰”（Pinnacle）、“心脏地带”（Heartland）。但更名行动漏洞百出。监测平台“网络诈骗观察”（Cyber Scam Monitor）发现，新旧集团注册地址、邮箱完全一致。

BBC称，自多国宣布制裁后，就再也没有关于陈志的消息传出，他似乎已经消失。直到今年1月7日，柬埔寨官方发布消息宣布，陈志已在柬埔寨被捕。

洪森发言人谢天龙当天表示，任何人只要触犯法律，无论其身份、地位或职务如何，均不可能逃脱法律制裁。一些人企图利用国家领导层，尤其是执政党主席及政府总理之名，作为保护伞，以掩盖自身违法行为并侵犯人民利益。上述行为者，正是执政党坚决整治和清除的重点对象。

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