【文/观察者网 王一】据《柬中时报》报道，柬埔寨内政部当地时间1月7日通报，在打击跨国犯罪的合作框架下，柬方逮捕太子集团创始人兼董事长陈志等3人，并于当日将其遣送回中国，接受有关部门进一步调查。

今年38岁的陈志蓄着山羊胡，配上他的娃娃脸，看上去是一个温和无害的人。但实际上，陈志是一个庞大的跨国网络诈骗团伙的幕后主使。他的犯罪集团用明面上的正经生意作为掩护，通过“杀猪盘”等方式，诱骗毫不知情的受害者掏出钱财，利用加密货币完成转移，涉案金额庞大，受害者遍布世界各地。

去年10月，美国司法部对陈志提起诉讼，冻结没收了属于太子集团的12.7万枚、价值150亿美元的比特币，这是美国迄今为止规模最大的加密货币查扣行动。之后，英国、新加坡等多地警方也陆续采取行动，冻结、没收陈志及其犯罪集团在当地的资产，并实施制裁。

随着这个“电诈之王”正式落入法网，陈志构建的全球最大的犯罪团伙之一也逐渐暴露在世人面前。

从福建小渔村到柬埔寨的“洗白”之路

据公开信息，陈志出生在福建的一个小渔村，中学未毕业就外出谋生，早年创办过一家规模不大、似乎并不成功的网络游戏公司，赚到了“第一桶金”。太子集团前高管对凤凰网透露，这一时期陈志曾与蔡文、胡小伟等人通过劫持游戏私服索要赎金获利，只是当时蔡、胡二人落网被罚，他却侥幸脱身。

2010年前后，携带赃款的陈志潜逃至柬埔寨，开始了“洗白”之路。他刻意隐藏过往，对外以“房地产开发商”自居，在金边郊区低价购地开办建筑公司，主营小型住宅与商铺建设。此时恰逢柬埔寨房地产投机热潮刚开始，大量与该国政治精英关系密切的人士提供土地资源，中国资本涌入。

2014年，陈志成为柬埔寨公民，同时由于中国不承认双重国籍，他被视为自动放弃了中国国籍。成为柬埔寨公民后，陈志就能以个人的名义在柬埔寨购地。英国广播公司（BBC）称，这一过程通常需要至少25万美元的投资或捐赠，但陈志的资金来源始终不明。2019年申请马恩岛银行账户时，他称一位“未具名的叔叔”在2011年提供了200万美元的启动资金，但未能提供相关证据支持这一点。

《柬中时报》7日称，根据柬埔寨国籍法规定，陈志所持的该国国籍，已于2025年12月经柬国王颁令被正式剥夺。

陈志 太子集团

此后在2015年，年仅27岁的陈志成立太子集团，专注于房地产开发。三年后，他获得商业银行牌照，创办太子银行。同年以至少250万美元投资换取塞浦路斯护照，获得进入欧盟的便利，随后又取得瓦努阿图国籍。陈志据传还持有英国等国的护照和永居。

与此同时，陈志的商业版图迅速扩张：他创办了柬埔寨第三家航空公司，并于2020年获得了运营第四家航空公司的许可；他的太子集团在金边建设了高端商业综合体，在西哈努克城打造了五星级酒店，还斥资160亿美元计划建造一个生态城项目。

陈志在柬埔寨的名声随之越来越响。2020年，他获得了柬埔寨国王颁发的荣誉称号“公爵”，这一称号需要至少50万美元的政府捐赠。自2017年以来，陈志担任过柬埔寨前副首相兼内政大臣萨肯的顾问，并与其子是商业合作伙伴，此后又成为参议院主席、人民党主席洪森和首相洪玛奈的顾问。

当时在柬埔寨媒体的报道中，陈志是“慷慨慈善家”，资助贫困学生、在疫情期间也大量捐赠。太子集团也在官网将他描述为“备受尊敬的企业家和知名慈善家”。美国去年提起诉讼后，该集团否认了相关指控。

美英联合出手打击

追踪陈志3年的记者杰克·亚当诺维奇·戴维斯（Jack Adamovic Davies）描述称，与陈志共事过的人普遍形容他“非常有礼貌、非常冷静、非常克制”，刻意保持低调作风以避免被外界过于关注。

2019年，西哈努克城房地产泡沫破裂。网络赌博行业催生了犯罪集团，引发暴力冲突，游客锐减。同年8月，洪森政府禁止网络赌博。随着主要商业崩溃，约45万名中国人离开，当地经济骤然下滑，太子集团多处住宅项目空置。

然而，陈志的投资扩张和奢靡的消费并未停止。英国政府去年宣布对陈志实施制裁时披露，他在伦敦拥有19处房产，其中包括一套2019年购入的一座位于北伦敦的豪宅价值1200万英镑。美国方面则指称，陈志及其同伙在纽约购房，购买私人飞机、超级游艇，收藏有一幅毕加索画作。

2025年10月，美国、英国联合出手制裁太子集团及其公司，对陈志提起刑事指控，罪名包括电信欺诈、洗钱等。根据美方当时的声明，美国财政部对太子集团内部146个目标实施大规模制裁，制裁手段包括资产冻结、旅行禁令等。