-
FTX创始人涉金融诈骗在巴哈马被捕,曾为美国民主党“二号金主”
-
刘骞等待
(观察者网讯)
据《纽约时报》报道,当地时间12月12日,上月已宣布破产的昔日全球第二大加密货币交易所FTX创始人班克曼(Sam Bankman-Fried,简称“SBF”)于在巴哈马被当地警方逮捕。巴哈马政府当天发表声明称,班克曼因多种金融犯罪违反美国法律而被捕。
报道称,美国检方已对其提起刑事指控,起诉书已于13日公布。班克曼预计将会被引渡回美国。此前马斯克曾在推特上发文称,班克曼不会受到美国政府调查,因为他是民主党的“大金主”。根据公开的选举捐献记录显示,班克曼在2022年美国中期选举期间为民主党捐献3920万美元,是民主党第二大个人捐助人,仅次于索罗斯。
《纽约时报》报道截图
班克曼是在美国检方当地时间12月12日对其提出刑事指控后,当天于巴哈马被逮捕。
报道称,纽约南区检察官13日公布了一份针对班克曼的刑事起诉书,其中指控他犯有线上欺诈、证券欺诈和洗钱等八项罪名。此外,美国证券交易委员会当天也向班克曼提起一项民事诉讼,指控他误导投资者、欺骗了交易所用户。
据美国《时代周刊》网站13日报道,如果班克曼被定罪,最高可能被判处115年的监禁。纽约南区一名前助理检察官尼克·阿克曼(Nick Akerman)估计,班克曼可能会判处10年监禁,如果后期有更多细节公布,也可能被判得更多。
巴哈马政府在12日一份声明中称,他们在收到美国正式通知后才采取的行动。班克曼当天下午6点在首都拿骚的一处公寓大楼内被逮捕。声明称,之后班克曼可能被引渡回美国。
据《纽约时报》13日报道,班克曼当天在拿骚的地方法院出庭,法官拒绝了他的保释请求。
报道指出,班克曼何时能被转移到美国尚不清楚,虽然巴哈马与美国有引渡条约,但引渡可能需要数周,如果被告提出异议,有时甚至会更长。
实际上,逮捕班克曼的消息非常突然。班克曼原定于13日通过视频连线方式参加美国国会众议院的听证会,这也是他首次就FTX破产事件与美国官员进行公开接触。如今,这场听证会在13日正常举行,不过班克曼未出庭作证。
据英国《金融时报》报道指出,FTX集团的危机始于11月初流出的该集团交易公司Alameda Research资金流动性不足的传言,该消息随后引发投资者挤兑性的撤资。
为此,班克曼不得不转向全球最大的加密货币交易所币安(Binance)求助。
2021年5月11日,香港,加密货币交易所FTX联合创始人兼首席执行官山姆·班克曼-弗里德。
11月8日,币安创始人赵长鹏宣布应求助,与其签订了非约束性的收购意向书。但是币安在启动尽职调查的第一天就发现了FTX财务的“黑洞”,很快宣布不再推进收购FTX的计划。
币安退出后,班克曼尝试与其他投资者接触,但都没有成功。
11月11日,FTX在推特上发布了申请破产保护的声明,交易所创始人兼首席执行官班克曼宣布辞职。据Alameda Research向法院提交的破产重组文件显示,其债权人超过10万人,预计资产和负债均在100亿美元到500亿美元之间。
值得注意的是,在FTX遭遇挤兑危机及宣布破产后,有媒体指出班克曼可能会遭到美国政府调查,不过马斯克当时发文称,班克曼不会遭到调查,因为他是民主党的“大金主”。
近两年来,班克曼频频资助了多名民主党的政客。根据公开的选举捐献记录显示,2020年的竞选周期中,班克曼给两个支持拜登的政治行动委员会捐献了520万美元,仅次于彭博社的老板布隆伯格。
在2022的中期选举中,他给民主党捐献了高达3920万美元,他支持的25名候选人中已有18人当选。在FTX宣布破产前,班克曼已成为民主党的第二大个人捐助人,仅次于美国金融大鳄索罗斯。
本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。
标签 FTX- 责任编辑: 刘骞 
-
习近平将向《生物多样性公约》第十五次第二阶段会议开幕式致辞
2022-12-14 09:12 中国外交 -
美国新增感染病例57432例、死亡病例560例
2022-12-14 07:34 美国一梦 -
胡春华会见伊朗总统莱希
2022-12-14 07:17 中国外交 -
古特雷斯:强烈谴责阿富汗喀布尔酒店袭击事件
2022-12-14 07:10 阿富汗 -
匈外长:若价格上限落地,俄方认为可修改天然气合同
2022-12-14 07:07 俄罗斯之声 -
丹麦最大银行承认欺诈,将被美司法部没收20亿美元
2022-12-14 06:55 -
“欧洲五国向马克龙提出正式抗议”
2022-12-13 22:48 欧洲乱局 -
推特拍卖办公资产,咖啡机、投影仪、logo雕塑…统统跳楼价
2022-12-13 22:43 -
涉嫌多次盗窃,美国“非二元性别”官员工作丢了
2022-12-13 22:42 美国一梦 -
嚯,好一个回旋镖
2022-12-13 22:31 -
马航MH370谜团新进展:新残骸或证明飞行员有犯罪意图
2022-12-13 20:14 -
“默克尔如此坦率地说出来,令人恐惧”
2022-12-13 19:51 欧洲乱局 -
朔尔茨:德俄可能恢复经济合作,只是...
2022-12-13 19:36 德意志 -
“派美军去乌克兰?”“不会!”
2022-12-13 19:25 乌克兰之殇 -
伊朗球员因支持女性将被处决?伊朗驻华大使馆发声
2022-12-13 18:45 -
匈牙利抵抗有效,欧盟让步
2022-12-13 17:18 欧洲乱局 -
“只有美国黑人能用这个词”,英国知名乐队把名字改了
2022-12-13 17:05 -
国际乒联服务器出问题,马龙樊振东等个人信息遭泄露
2022-12-13 16:58 -
白俄国防部启动战备突击检查
2022-12-13 16:43 俄罗斯之声 -
外交部介绍中美官员廊坊会谈情况
2022-12-13 16:39 中美关系
相关推荐 -
-
5.3%,一季度“开门红”能转化为“全年红”吗? 评论 52“以色列精心策划俩月,但严重低估了伊朗反应” 评论 98美国胁迫下,阿斯麦CEO最新涉华表态 评论 208他张嘴就来:不寻求与中国贸易战,但中企作弊… 评论 251乌克兰暗示西方“双标”,美欧:你们和以色列不一样 评论 387最新闻 Hot
-
5.3%,一季度“开门红”能转化为“全年红”吗?
-
“未来几年,这是各方关注中国市场的一个重要指标”
-
应韩企要求,美国拟恢复一项涉华关税
-
菲律宾“倒打一耙”
-
“以色列精心策划俩月,但严重低估了伊朗反应”
-
“你们愿意中国提前登月?不愿意?那就打钱”
-
“因美国施压,墨西哥将不对中企提供投资激励”
-
“恩威并用”仍被拒,美国又打起别的算盘
-
“我舅舅二战时被食人族吃了”,五角大楼:呃…
-
美国胁迫下,阿斯麦CEO最新涉华表态
-
与中国建交后首次!美澳紧盯这国选举
-
G7财长:将协调对伊、对俄制裁
-
他张嘴就来:不寻求与中国贸易战,但中企作弊…
-
美菲军演将击沉“中国造”军舰,菲军方声称“不是故意为之”
-
声称选举不自由,美国将恢复对委内瑞拉制裁
-
“以色列曾考虑周一反击伊朗,但最终决定推迟”
-