-
汇丰银行又陷大丑闻:明知客户涉嫌诈骗,仍允许其转移资产
-
鞠峰这肥,不减也罢
最后更新: 2020-09-21 13:29:07【文/观察者网 鞠峰】洗钱、纵容庞氏骗局……美国财政部流出的秘密文件,揭开汇丰银行的又一桩丑闻。
据英国广播公司(BBC)20日报道,汇丰银行2013至2014年间,在探知客户涉嫌庞氏骗局(通过发展“下线”支付投资人丰厚回报的金融诈骗,传销是经典的庞氏骗局之一)的情况下,纵容诈骗犯将8000万美元(约合人民币5.4亿元)的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户。
这一丑闻随着美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)的系列机密文件于20日被公开,而引起关注。
文件还显示,汇丰在纵容诈骗犯转移资产之前,刚因洗钱被美国政府处以19亿美元(约合人民币128亿元)罚金,并承诺要打击此类行为。被一同爆出涉嫌洗钱的,还有摩根大通银行、渣打银行、德意志银行以及纽约梅隆银行。最先爆料的美国新闻门户Buzzfeed,直指美国政府没有制止上述银行的违法行为。
FinCEN泄露出的2657份文件中,有2100份为可疑活动报告(SAR)。根据规定,若银行怀疑客户从事违法活动,则会向有关部门提交该报告。BBC称,法律规定如果银行检测到犯罪行为,应当冻结客户资金。
但显然,汇丰没有这么做。
流出文件显示,汇丰最早于2013年10月首次提交可疑活动报告,显示有超600万美元被转入诈骗嫌疑人的香港账户中。
汇丰第一份报告提交于2013年(截自BBC概念图)
当时,汇丰有关人员称,转账“没有明显的经济、商业和法律目的”,并怀疑其涉嫌庞氏骗局。
汇丰于2014年2月上交第二份可疑活动报告,涉及金额超1500万美元,并称其为“潜在的庞氏骗局”。次月,汇丰又提交了第三份报告,涉及金额920万美元。
这桩案件被称为“万通奇迹骗局”(WCM777 scheme)。据中国警察网2016年报道,“万通奇迹”系列融资产品由所谓美国万通投资银行控股集团董事长徐某等人2013年5月策划成立,通过宣传“万通奇迹”进行社交资本革命,利用互联网云服务、云计算和全球零售折扣系统为全球客户提供资本放大。
2013年6月,全国各地大量购买“万通奇迹”系列套装资金汇入徐某国内及境外公司账户内。另据外媒报道,在美国也有大量民众被骗,还有美当地“投资者”因发展下线被人谋杀。2017年,徐某被捕。
图自央视新闻
汇丰早就发现徐某账户的可疑交易,但直到2014年4月、美证券管理委员会提起诉讼后,才采取行动。此案律师称,汇丰应尽早冻结徐某账户,不至于让那么多人财产受损。
据BBC报道,在徐某转移赃款的几个月前,汇丰银行还躲过了美政府针对墨西哥毒枭洗钱的刑事诉讼,并承诺从此规范流程。泄露文件显示,2011年至2017年期间,汇丰发现行内账户的可疑交易超过15亿美元,其中约9亿美元与各类违法犯罪活动有关。
去年,美国新闻门户网站Buzzfeed获取了美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)的2657份文件,其中大部分为可疑活动报告(SAR)。
Buzzfeed随后将文件共享给国际调查性记者联合会(ICIJ),来自80多个国家的400多名记者对文件展开分析发现,几家主要国际金融机构,在1999年至2017年间涉嫌操作20万笔可疑转账,金额达2万亿美元;自2011年至2017年,摩根大通银行、汇丰银行、渣打银行、德意志银行以及纽约梅隆银行涉嫌洗钱,Buzzfeed称,美国政府没有制止上述银行的洗钱行为。
这并不是汇丰银行第一次被曝出丑闻。2012年,汇丰银行墨西哥分行因未能阻止贩毒集团通过该行账户洗钱,墨西哥金融监管部门罚款3.79亿墨西哥比索(约合2800万美元)。2017年,汇丰银行又被控参与南非洗钱,为古普塔商业家族非法转移资金。
本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。
- 责任编辑: 鞠峰 
-
他又揽功劳:想讹50亿美元教“真正的美国历史”
2020-09-21 09:52 特朗普 -
给特朗普寄“夺命信”的女人,抓到了
2020-09-21 09:25 特朗普 -
源代码问题,字节跳动回应了
2020-09-21 08:59 大公司 -
美国新增29714例,累计确诊679.2万例
2020-09-21 06:45 新冠肺炎抗疫战 -
中国常驻联合国代表:美宣布安理会恢复对伊制裁非法无效
2020-09-21 06:32 伊朗局势 -
日本新任首相菅义伟与特朗普通电话
2020-09-21 06:18 日本 -
美法官叫停WeChat下架命令,华人组织:历史性胜利
2020-09-20 21:59 大公司 -
腾讯:WeChat可能无法在美国获得新用户
2020-09-20 21:35 大公司 -
美媒:CIA一次针对中国的行动,4名特工无人生还
2020-09-20 16:15 -
印媒:怕被中国抢走市场,印度洋葱“出征”
2020-09-20 15:08 龙象之间 -
寄给特朗普的信件含致命毒素,初步调查显示来自加拿大
2020-09-20 11:50 美国一梦 -
英法德不跟,美国执意恢复对伊制裁
2020-09-20 11:35 伊朗局势 -
消息人士:甲骨文和沃尔玛将分别持股12.5%和7.5%
2020-09-20 11:06 大公司 -
美商务部:TikTok下载禁令推迟一周生效
2020-09-20 08:59 大公司 -
阿联酋卫生部长接种中国新冠疫苗
2020-09-20 08:02 新冠肺炎抗疫战 -
美国新增49182例确诊,累计破676.2万例
2020-09-20 07:29 美国一梦 -
“CDC的科学家害怕极了,无论怎么做都摆脱不了甩锅”
2020-09-19 23:01 新冠肺炎抗疫战 -
纽约州凌晨发生枪击案已致2死14伤,目击者:像在打越战
2020-09-19 19:06 美国枪击案 -
她去世当天,美国新一轮政治大戏开场
2020-09-19 17:11 美国政治
相关推荐 -
-
神舟十八号载人飞船发射取得圆满成功 评论 112“准备好为同志们挺身而出了吗?”“YES!” 评论 482哥大挺巴抗议持续,美众议长称国民警卫队应适时出动 评论 420安理会表决:俄方否决,中方反击美方指责 评论 305最新闻 Hot
-
阿斯麦新CEO上任,“在华业务是首要工作”
-
“中企强势进军,韩企在自己主场感到危机”
-
安理会上,俄美代表互相质问对方“为什么?”
-
周受资回应:我们哪儿都不会去
-
美官员:最近几周,美国已向乌克兰秘密提供远程导弹
-
“6年增加两倍”,美军高官又炒:中国速度“惊人”
-
“这泼天的富贵暂时轮不上美国”
-
“价格战太激烈,大众在华目标就是保住份额”
-
朔尔茨称“普京没资格”,俄方反怼
-
“以色列是种族隔离国家!”纽约爆发抗议,数百犹太人被捕
-
“宁德时代被美国施压还赚了,韩企投资美国怎么反而要亏?”
-
俄国防部副部长涉严重贪腐被拘
-
NASA局长抹黑中国登月,连专业常识都不顾了
-
特朗普迎接:我喜欢这人
-
欧洲急着减排,却发现实现目标得依赖中国
-
“中国报价太香,加税50%都吓不跑美国买家”
-