-
央行开出1号罚单:中信银行因违反反洗钱规定被罚2890万
2月5日,中国人民银行开出2021年的第一号罚单:中信银行因违反反洗钱相关规定被罚2890万元,此外,14名相关责任人一并收到央行的罚单。
处罚信息显示,中信银行违法行为类型共有四项:未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;与身份不明客户进行交易。
四项违法事由均踩了《反洗钱法》的红线。
与此同时,时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人因对上述部分违法违规行为负有责任,分别收到央行2.5万元至8万元不等的罚单。
中信银行表示,这是央行2019年对中信银行检查发现问题的处理结果。自2019年接受检查期间,该行按照“立查立改、举一反三”原则,积极开展整改工作。截至目前,具体问题已基本完成整改。
该行称,将继续严格执行央行反洗钱各项规定,秉承“重整改、强合规、防风险、提质效”反洗钱管理目标,进一步加大投入,推进反洗钱风险管理能力不断提升。
央行网站截图
- 责任编辑: 吕栋 
-
抖音分20亿,快手分21亿…乐视视频更新:欠122亿
2021-02-07 09:26 大公司 -
快手万亿市值,因为核心资产留在了中国
2021-02-06 11:56 上市公司 -
中芯国际期内利润同比增超200%,梁孟松未现身财报会
2021-02-05 15:12 上市公司 -
德勤员工写55页PPT举报公司违规审计,红黄蓝等被点名
2021-02-05 10:28 大公司 -
去年全国地方收入下滑0.9%,津鄂下滑20.2%、25.9%
2021-02-05 09:41 中国经济 -
严控租金贷,上海十部委发文:2022年底前降至15%以下
2021-02-04 20:23 中国房市 -
非洲铁矿石大国塞拉利昂重启对华铁矿石出口
2021-02-04 11:39 上市公司 -
人民日报海外版:民进党借台积电“一俊遮百丑”?没门!
2021-02-04 10:02 上市公司 -
海通证券首席经济学家离任
2021-02-04 09:21 大公司 -
20天后大额解禁,石头科技千元股价能否继续“疯狂”?
2021-02-03 10:42 上市公司 -
极米IPO申请过会:研发费用率不足5%、产品质量成投诉重灾区
2021-02-03 09:19 大公司 -
世界首富贝佐斯将卸任亚马逊CEO
2021-02-03 07:50 互联网大佬 -
认筹金600万,还要全款?上海多部门约谈违规房企中介!融创:没参与
2021-02-02 23:01 中国房市 -
上交所发布科创板信披《自查表》
2021-02-02 09:26 上市公司 -
华夏幸福债委会召开:王文学致歉,平安等债权人表态
2021-02-01 23:57 中国房市 -
特斯拉向国网南昌致歉
2021-02-01 10:34 上市公司 -
1月制造业PMI为51.3%,连续11个月位于临界点以上
2021-01-31 09:29 中国经济 -
海航集团:因不能清偿到期债务,债权人申请破产重整
2021-01-29 18:09 中国房市 -
无惧破发潮,中骏商管赴港IPO
2021-01-29 18:00 中国房市 -
90家单位申请筹建全国集成电路标准化技术委员会
2021-01-29 17:05 上市公司
相关推荐 -
最新闻 Hot
-
“惊人反转”,拿俄方做幌子,美国这也不想给德国了?
-
内塔尼亚胡支持率下滑,“以色列选民抱怨他不够强硬”
-
这些孩子自出生就无法自主站立,中国小机器人帮他们做到了
-
德国汉莎一波音787突然“磕头”,致多人受伤
-
追觅创始人俞浩微博被禁言,已停更4天
-
Anthropic呼吁全球暂停AI开发,打压同行、营销策略还是真有问题?
-
国际足联:禁止球迷带水瓶进场馆
-
美航母视频曝光,“感觉船要没了,要么灭火要么等死”
-
西方面对中国,“教会徒弟,饿死师傅”?!
-
长崎核爆资料馆计划更新展板,拟写明“日本曾侵略中国”
-
“太疯狂了”,中国机器人在《美国达人秀》炸场
-
特朗普:不见
-
新西兰还委屈上了:要找中国
-
“美国争不过中国,差在这了”
-
普京:需要说服乌方相信俄罗斯同意妥协
-
吃不着葡萄?更多外企加码在华投资,特朗普长子好酸…
-

观察员





上海市互联网违法与不良信息举报中心