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港媒:中国严打资本外逃 新加坡赌场顶风作案
关键字: 资本外逃新加坡赌场赌场购物赌场银联卡银联卡赌场消费人民币贬值外汇储备此外,澳门金融管理局还于上月发布公告称,为进一步加强国内银行卡境外柜员机取款的规范,从12月9日起,对国内银行卡于澳门柜员机提款设立额度,每次(不是每日)提款最高金额定为5000澳门元或港元。
此前,澳门金融管理局曾出台规定,要求自2016年1月开始,内地单卡年度累计人民币消费不得超过10万元限额,以及内地银行卡境外柜员机取款单卡每日不得超过人民币1万元限额。
新加坡的经济成功是因为洗钱和帮助逃税?
亚洲金融危机之后,新加坡的发展实现了一次重大飞跃——从“转口贸易”到“转口金融”的转型,从“东方直布罗陀”成长为“东方瑞士”。
根据IMF报告,2013年,新加坡以5.7%略超东京,成为了亚洲最大外汇交易中心,在全球位列第三。
此外,新加坡针还对亚洲三大经济体——中国、印度和日本,构建了全球最大的亚洲股指期货离岸市场。同时,当地也成为离岸人民币业务的中心之一。2013年,新加坡启动人民币清算业务,其策略灵活,充分体现了城市国家的特点。
然而,当经济利益遭遇国家政治的博弈,成长的风险依稀可见。
新加坡会不会在激烈的金融中心之争中杀红了眼,为了利益放弃原则呢?
赌场(资料图)
2006年9月19日晚,新加坡总理邀请其前来参加IMF&世行联合年会各国政要赴宴,中国官方没有人员受邀出席,但时任摩根士丹利前摩根士丹利亚太区首席经济学家谢国忠却受邀出席。
在这次年会后,谢国忠在一封写给摩根士丹利的内部邮件中写到,“大家竞相把新加坡赞为全球化的成功故事。但实际上,新加坡的成功绝大部分是因为它成为了印尼腐败政商的洗钱中心。印尼已耗空,新加坡因此佳景不复。为了维系经济,新加坡正在修建赌场以吸引中国的腐败资金……”
在该邮件发出后一周,谢国忠正式从摩根士丹利离职,坊间传闻是摩根士丹利害怕新加坡提起诽谤诉讼,从而向谢国忠施加压力,逼其辞职。
除此之外,在台湾陈水扁机要费贪腐案中,中间涉及的新加坡账户也成为案件调查中的关键突破点。当时在“台北主任检查官”庆启人请求协助后,新加坡总检察长温长明应承提供密账调查,才为最终澄清案情奠定了基础。
事实上,客户跨境偷漏税本就是离岸金融中心兴起的一大人性支撑。2013年5月,国际调查性记者联盟(ICIJ)发表“全球离岸资金迷宫内幕”一文,新加坡最大的财富顾问公司保得利信誉通卷入其中,被曝光为广泛的海外企业和富有个人开设离岸账户以逃脱税收。
此后,虽然在各方压力下,新加坡也出台了各种防范措施,如与美国签署“海外账户纳税法案”,逃税客户将追究机构的连带责任等。但这无疑将增加金融机构的风险与成本,降低对客户的吸引力。
此外,新加坡爆出的洗钱案件也层出不穷,仅近三个月内就有:2016年10月,新加坡星展银行及瑞银新加坡分行涉洗钱遭罚款;12月,渣打银行新加坡分行及私人银行Coutts & Co Ltd.新加坡分行也因涉洗钱遭罚款;
近日,关于新加坡,总部位于巴黎的金融行动特别工作组——全球反洗钱和恐怖主义融资监管机构(FATF)9月份发布的一项审计报告又引发了新问题。
该报告称,新加坡金融机构很好地阐释了洗钱会影响新加坡国内客户的风险,但是,并没有阐明新加坡非法流入和流出资金的风险。
全球反洗钱和恐怖主义融资监管机构还在报告中称,新加坡应更努力追缉国际洗黑钱疑犯,及采取更多行动追收国内可疑资金流动。
新加坡金融机构的表态如此暧昧,我们不禁发出疑问,新加坡这座洗钱、避税的冰山在水下究竟还有多大的体量是人们看不见的?
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