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英国最大比特币洗钱案宣判，钱志敏被判11年8个月监禁
英国广播公司（BBC）报道，当地时间11月11日，英国史上最大比特币洗钱案宣判，主要犯罪嫌疑人钱志敏因洗钱罪被判处11年8个月监禁。
英国伦敦萨瑟克区刑事法庭法官莎莉-安·黑尔斯表示，钱志敏是这起犯罪从策划到实施的核心主导者，其动机纯粹是贪婪。
宣判过程中，钱志敏数次掩面哭泣。
自钱志敏抵达英国以来，其所持有的加密货币价值已增长超过20倍。这些资产的命运将由明年初正式启动的民事“犯罪所得”案件决定。
代表受害者的两家律师事务所表示，数千名中国投资者计划在该案中提出索赔。其中一位要求匿名的中国律师表示，这并非易事。投资者需要证明自己的索赔主张，而且许多人并未直接将钱转给钱志敏的公司，而是转给了当地推广人员的账户，再由他们逐级上交。
目前尚不清楚，若受害者胜诉，将仅能收回原始投资，还是能获得反映比特币后续增值的金额。
BBC报道称，与其他“犯罪所得”案件一样，此案中任何剩余资金通常将归英国政府所有。BBC就这些资金将作何处理询问了英国财政部，但未得到回应。
此外，上月英国皇家检察署表示，正在考虑为未参与民事诉讼的受害者制定赔偿计划。
钱志敏涉及的中国天津蓝天格锐特大非法集资案的源头要追溯到2014年至2017年。
当时，钱志敏在中国通过一家名为“天津蓝天格锐电子科技有限公司”的企业，精心策划了一场大规模的投资骗局。她向超过12.8万名中国投资者贩售高收益“投资理财”产品，承诺100%至300%的回报。在短短三年间，她通过“以后金还前金”的手法，累计非法集资430亿元人民币。
2017年产品爆雷后，钱志敏将非法所得转换为比特币转移至海外，并利用假护照逃至英国。2021年5月，警方查获并冻结了钱志敏设备中的6.1万枚比特币，该规模为英国国历来最大，也是全球执法部门查获的最大规模的加密货币之一。
2024年4月，钱志敏在英国落网。2024年10月21日，钱志敏在伦敦南华克刑事法庭当庭否认了非法占有、转移加密货币等所有指控。
微信公众号“平安河东”于2025年10月30日发布警情通报：
2017年4月21日，天津市公安局河东分局立案侦查天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，主要犯罪嫌疑人钱志敏潜逃英国。我市公安机关通过国际执法、司法合作等渠道与英国执法机关深入开展国际追逃追赃协作。
2025年9月29日，英国伦敦南华克法庭开庭审理钱志敏涉嫌洗钱犯罪案，钱志敏当庭认罪。
警方提醒，当前，公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作，尽全力挽回集资参与人的损失。同时提示集资参与人配合公安机关依法办案，合理合法表达诉求、反映情况，不信谣、不传谣。公安机关未委托第三方机构对拟参与出庭的集资参与人提供法律指导，未委托第三方机构开展跨境追逃追赃工作，请集资参与人甄别所谓跨境追索代理，避免上当受骗。
本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。
- 责任编辑: 张荃
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