【文/羽扇观金工作室】

当地时间9月29日上午10点半，英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏将在伦敦出庭受审。该案涉及6.1万枚比特币，按9月28日市价价值约480亿元人民币。

据财新报道，庭审预计持续12周，将在圣诞节前结束；在中英两国司法合作框架下，期间将有中国办案警官亲赴伦敦出庭作证，多名中国受害者将在天津的法院远程视频出庭作证。

天津蓝天格锐：曾承诺理财产品年化收益达300%，三年后案发

该案2017年案发，涉案金额超430亿元，受害者近13万人，遍及全国31个省、直辖市、自治区。

案发前三年，蓝天格锐才刚刚成立，注册资金3000万元，钱志敏是该公司实际控制人。该公司一直以科技公司名义对外宣传，推出十余款所谓“短期投资理财”产品，承诺年化收益率高达100%至300%，远超正常投资回报，诱惑公众参与投资。

讽刺的是，在蓝天格锐的推介活动上，该公司打了“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵”。三年之后，格锐产品的买家收获的并非富贵，而是多年的诉讼。

蓝天格锐在一场产品推介会上拉出“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵”标语。 界面新闻

从2014年到2017年，蓝天格锐非法吸收金额就高达400多亿元。2017年4月，天津市公安局河东分局对蓝天格锐公司立案侦查。

2019年6月，天津市公安局河东分局通报称，公安机关共抓获蓝天格锐法人任江涛等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送审查起诉。2021年9月13日，任江涛和黄亚芳因犯非法吸收公众存款罪，分别被判处有期徒刑10年和5年。但“头目”钱志敏始终未被捉获归案。

据悉，2017年产品爆雷后，钱志敏将非法所得转换为比特币转移至海外，并利用假护照逃至英国。钱志敏外逃后，中国警方通过国际刑警组织对她发布了红色通缉令。

逃至英国后，钱志敏在伦敦通过微信群招聘到华裔英籍的温俭作助手，此后两人将比特币兑现后大肆挥霍，因购置豪宅时因资金来历不明引发反洗钱审查，招来英国警方注意。

钱志敏和温俭尝试用比特币购买的豪宅。 伦敦警察厅

2018年，警方突袭钱志敏与温俭的住所，查收了笔记本电脑、平板电脑和U盘，但二人未被拘留，警察也没有意识到这些设备中藏有大额比特币，还在半年后把扣押的假护照还给了钱志敏。

2021年5月，温俭被捕归案，而钱志敏据信已于2020年8月逃离英国。警方同时也破解并冻结了设备中的6.1万枚比特币，该规模为英国国历来最大，也是全球执法部门查获的最大规模的加密货币之一。

2024年4月，钱志敏在英国落网。2024年4月24日，钱志敏以张亚迪（Yadi Zhang）的身份首次出庭，被指控从在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。2024年5月10日，因犯洗钱罪，温俭被伦敦南华克刑事法庭判处80个月监禁。

2024年10月21日，钱志敏在伦敦南华克刑事法庭当庭否认了非法占有、转移加密货币等所有指控。

蓝天格锐与“花姐”钱志敏

蓝天格锐于2014年3月在天津成立，打着电子科技公司的名号，推出十余款“零风险、高回报”的“理财产品”，通过召开推介会“传销”式拉人头发展下线，以高额利息诱惑公众参与投资。此外，蓝天格锐还以老年人专用生命手环为噱头，推出“生命环招商”“嘉年华”等项目，让不少老年人受骗。

这些产品投资期限从半年到两年半不等，最低投资额从6000元至6万元不等上不封顶，承诺最低返息收益率100%、最高300%。例如，蓝天格锐有一款产品介绍，如果投资10万元、签30个月的合同，自签订合同的第三天起，蓝天格锐每天返200元利息，直接打款至银行账户，无需任何操作：半年后，每天返还利息翻倍至400元；投资13个月，10万元便可回本；投资30个月，会有近40万元的收益。

蓝天格锐成立后，迅速搭上比特币等虚拟货币的热潮。例如其推出的“英国爱生保险数字一号”（下称“数字保险一号”），每单标的是三枚比特币，总价2.4万元，承诺在认购的两年期内每天享受认购金额0.3‰的收益，两年能收到资金收益2.4万元，同时两年期满后赠送价值36000元的价值资产包，可即时兑现比特币、多特币等虚拟数字货币。

在蓝天格锐非法集资期间，身为公司实际控制人的钱志敏将真实姓名藏于背后，对外自称“花花”“花姐”。为了遮蔽脸部，钱志敏与投资者见面时戴粉色面纱、假面舞会的面具，在这些场合她大讲投资理财、虚拟货币，打造蓝天格锐走在科技前沿和投资有道的形象，向投资者传达财富梦想触手可及，“格锐给你三世富贵”。

钱志敏照片 界面新闻

有投资者透露，只有投资600万以上，享受终身分红的“大客户”才有资格听钱志敏讲课。课上他们被要求和钱志敏一样带着蒙住脸部的“花脸”，手机被没收，组织者美名曰“特殊的活动”。在这种神秘感的加持下，不少人把钱志敏供奉为投资大神，说她“玩比特币在世界上很出名”，是比特币的开创者，自己还研发多特币。