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德意志银行卷入“伊朗门”
关键字: 渣打洗钱德意志银行美国劳斯基继汇丰、渣打受到洗钱指控之后,德意志银行也受到调查。据知情人士透露,美国联邦和州检察官正在调查包括德意志银行在内的几家跨国银行。这些银行的美国分行被怀疑与伊朗、苏丹和其他被制裁的国家有业务往来。
德意志银行发言人拒绝就此事发表评论,但指出早在2007年银行已决定“不与伊朗、叙利亚、苏丹和朝鲜等国有新的业务往来,并全面终止现有的可能违法的业务。”
然而,对德意志银行的调查仍处于早期阶段,官员表示,目前,并没有有效证据表明德意志银行在2008年以后通过美国分行与伊朗进行交易。
渣打案件疑云
纽约州金融局本月6日突然宣称,渣打集团全资渣打银行涉嫌从事与伊朗机构进行洗黑钱活动长达10年,违反美国反洗黑钱条例,威胁吊销渣打在纽约州的银行牌照。该声明称渣打与伊朗央行、伊朗国民银行等有业务往来。
渣打
然而,到目前为止,调查人员称他们还没有发现劳斯基所说的渣打与上述银行交易的证据。他们也没有发现渣打与任何所谓“特别指定的对象”即与恐怖分子、大毒枭或者是被制裁国的银行和公司之间的交易。
然而,劳斯基指出,在这件案子中是不可能知道钱是怎么被转移的,因为渣打银行已经把重要的数据销毁了。
劳斯基坚定不移地打压渣打的态度获得了很多人支持,这些人觉得联邦检察官对跨国银行太仁慈了。民主党参议员Carl Levin表示,劳斯基此举加强而非削弱了对国际银行的监管。美国参议院常设调查小组委员会(Senate’s Permanent Subcommittee on Investigations)负责人莱文说,“纽约州金融服务局的举措传达出一个强烈的信息:美国无法容忍国外银行暗地里给伊朗这样的流氓国家提供方便,让他们进入美国的金融系统。”
纽约州金融服务局和联邦当局关系微妙
在近期对渣打银行的指控中,纽约州金融服务局和联邦当局出现了裂痕,这可能会使今后的调查进程复杂化。
美国担心,纽约州金融服务局和渣打银行达成的3.4亿美元和解协议会让跨国银行和监管机构认为美国当局的各部门之间各自为政。由于对渣打银行的违法程度仍存在广泛的不同意见,该和解协议涉及的金额让包括美国司法部(Justice Department)在内的一些联邦机构感到疑惑。美国联邦当局还担心,渣打一案让自己的威信受损,此后银行不会配合调查,也不会主动提供重要的交易数据。
在2008年以前,国外银行可以通过在美国的分支机构将钱转到另一个独立的离岸机构中,银行只需向美国当局披露少量的交易信息。结果美国的执法部门不得不主动搜集更多的违法证据。
当时,为了获得未经审查的数据,当局要与国际监管机构和银行密切合作,依据的是欧洲的银行保密法律法规。而这些法律法规可能会妨碍调查取证,瑞士银行逃税案就是一例。(2008年,美国监管部门正对该行涉嫌帮助其客户在美国逃税一案展开调查,但是瑞银高管层公开声称,大约4.7万名在这家瑞士最大银行设账户的美国客户涉嫌逃税,但瑞银不会向美国政府提供其中任何一名客户的信息——译者注)而银行提供的数据也非常地零碎,以致一些检察官笑称“就像瑞士奶酪”。
检察官称,获得相关数据的速度取决于信任和合作的程度。比如,在瑞银一案中,美联储花费数月时间说服瑞银提供完整的数据,尤其是瑞士法律规定中严格禁止披露的客户信息。
目前美国司法部当局和纽约州地方检察官正在讨论劳斯基的部门应当有多大的权限参与调查。劳斯基的发言人说他的金融服务局将“继续和联邦及地方的执法人员合作”。过去,纽约银行部门与联邦和州检察官并行运作,但是不能从巨额罚款中分得一杯羹。
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- 责任编辑:王杨
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