上海破获700亿元特大网络赌博案

2012-11-02 09:28

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昨天,上海警方在新闻发布会上披露了迄今为止最大的网络赌博案,涉案金额超700亿元。

该案是迄今上海侦破的境内赌博代理层级最高的网络赌博案件,也是上海首次发现赌博团伙通过架设专用境外服务器搭建网络平台,对20余家知名境外赌博网站的账目报表进行统一管理的案例。

经侦查,团伙组织架构分三级,各级代理按参股比例抽取赌资,形成一个金字塔结构。涉案人员共50余名,其中有不少企业高管和在校大学生。

投注金额:累计达700余亿元

2012年4月,上海警方发现,近日盘踞在本市的一网络赌博团伙大肆在互联网上招揽会员参与网络赌球、百家乐等网络赌博活动,并从中抽头牟取巨额利益,由此引发了多起因债务纠纷引起的非法拘禁、寻衅滋事等刑事案件。

上海警方表示,该类网络赌博犯罪活动都通过互联网组织开展,犯罪团伙反侦查意识比较强,组织体系非常严密并且隐蔽,同时犯罪活动涉及面非常广,社会影响极其恶劣。

市局网安总队会同治安总队等相关职能部门,成立专案组。经侦查,摸清了团伙赌博违法犯罪的方式、方法,同时成功掌握了主要团伙成员寿某频繁登录某可疑境外网站的重要线索。

经深入分析,该网站实为该赌博团伙进行日常账目管理的平台,这也是上海首次发现赌博团伙通过架设专用境外服务器搭建网络平台,对20余家知名境外赌博网站的账目报表进行统一管理的案例。经初步核实,2012年1月至今,该赌博团伙的总投注累计金额竟达700余亿元之多。

三级代理:按参股比例抽头

上海市公安局针对这一案件,迅速成立了专案组。经过3个月的缜密侦查,终于摸清了该犯罪团伙进行网络赌博违法犯罪行为的方式和组织架构,同时成功掌握了其主要团伙成员寿某频繁登陆某可疑境外网站的重要线索。

经侦查,市局网安总队初步勾勒出了以寿某、胡某等4人为首,陆某等人负责收账,宋某某等10余人为二级代理,温某某等40余人为三级代理的犯罪团伙组织架构以及相关人员的身份信息。

7月11日,上海警方开展统一抓捕行动,一举抓获以寿某为首的涉案人员50余人,现场缴获赌资300余万元,冻结资金1000余万元,扣押涉案电脑、移动存储介质等60余个、账簿10本,并查获大麻、冰毒、管制刀具等一批违禁物品。

该案是迄今为止本市侦破的境内赌博代理层级最高、投注金额最大的网络赌博案件。

据悉,该团伙各级代理按参股比例抽取赌资,类似传销式的金字塔结构。

以网络赌球为例,其实是一场场精心设计的骗局。

以网络赌球为例,其实是一场场精心设计的骗局。

涉案人员:大学生和企业高管

办案人员介绍,参赌者除了社会闲散人员外,还有不少是企业高管和在校大学生。如大学生汤某因网络赌球不能自拔,偷出家中房产证借高利贷,并欠下巨额债务;还有人输钱后,去租车公司租借多车用于抵债……

据警方介绍,近年来,犯罪分子利用境外网站在境内组织赌博的犯罪行为屡见不鲜,且技术水平不断提升。此类赌博网站均设在境外,造成国内大量资金外流,社会危害性极大。

为此,市局网安部门正不断加强网上监管力度,对涉嫌网络赌博的违法犯罪的网站进行及时查处。

网络赌博 赌客必输

随着网络的发达,传统的赌博活动转移到网上,并借助网络的即时性和跨区域性大大增加了参赌的范围,加之网络游戏中衍生的一些赌博活动,从而使网络赌博的数额不断升级。目前,我国每年由于赌博而流到境外的赌资,相当于全国福彩、体彩一年发行总额的15倍,也几乎等同于全国旅游业一年的总收入。在2006年,这一数字就已经超过了6000亿元。

专家提醒,其实网络赌博的输赢完全是由程序控制的。用于网络赌博的软件一般都是专用软件,传输的赌博数据大多进行加密。上级代理通过网络赌博软件操作平台可以监控、掌握下级投注的全部信息,包括其基本情况、信用额度等信息;相反,下级代理不能看到上级代理的信息,只能监控、掌握本级发展的下级代理和会员的信息。

有的赌博在下注时赌客完全能看见现场的情景,有的现场还同步播放中央电视台节目,给人一种真实的现场开奖的感觉。实际上,在所有赌客投注完后,计算机程序瞬间就统计出赌客投注资金情况,并按照有利于赌博公司盈利的情况开奖,赌客如果一时赢了也是一种巧合,但长期参与则必输无疑。

以网络赌球为例,其实是一场场精心设计的骗局,在这些所谓的正规赌博网站聚众进行的赌局中,将近半数是骗人的。庄家经常选择一些没有进行直播的、国外小型的联赛作为赌局。实际上,这些球赛早已比赛完毕,胜负结果、比分已定,只是赌徒们还蒙在鼓里。庄家播放录像,经过技术处理,对赌徒们宣称“比赛正在进行中”,引诱赌徒们下注。如果赌徒们下注的结果该赢钱,往往不能下注成功;相反,则会下注成功。即使是用直播的比赛来做赌局,庄家也大多会选择一些他们(或者与他们相关的公司)可以操纵结果的比赛,同时使用“杀大赔小”的做法,保证赌博公司赚钱。其实,即使比赛没有被操纵,赌徒也永远算计不过庄家,庄家有专门的盘口与历史数据分析人员,甚至包括球探,他们对球队与球员的动态等了如指掌。所以,最终输钱的,还是赌徒。

天津行通律师事务所主任王雪莉律师介绍说,网络赌博种类繁多,主要包括:以体育竞技类比赛作为赌注对象,网络赌博与体育竞技比赛紧密地联系在一起,各种体育竞技比赛都可以作为网络赌博的投注对象,如足球、篮球、高尔夫球、赛马、赛狗甚至斗牛等;私彩赌博,通过互联网接受私彩投注,目前国内网上私彩赌博主要是依托香港六合彩而由个人组织的外围网上投注;境外赌场网络视频赌博,通过网络视频观看境外赌场实况并委托代理人下注。其中“百家乐”、“龙虎斗”是网络视频赌博最常见玩法。

王律师说,国际赌博集团将我国视为网络赌博潜在的巨大市场,纷纷建立网络赌博的中文网站,积极与我境内不法人员勾结,组织网络赌博活动。同时,通过在网上发布赌博广告信息、向境内传播赌博软件以及邮寄赌博光盘等方式招揽境内参赌人员。

网络赌博集团往往以代理形式建立网络赌博的组织链条,设立多个等级,并根据级别分别给予不同的授权和奖励,鼓励其发展下级或会员,组织形式类似于传销。其组织结构一般是在境内设立“总代理”或“大股东”,再由“总代理”或“大股东”发展地区代理、二级代理或会员,依次发展,扩张迅速,构成了网络赌博活动的组织网络。赌资结算电子化,资金流动快,赌资数额高,相对于一般赌博来说,网络赌博具有更为严重的社会危害性。

来源:东方早报  | 责任编辑:小婷
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