-
美国律师称英达可能被遣返,但不会影响其妻儿的法律身份
关键字: 美国英达遣返洗钱据中青在线2月25日报道,美国律师称英达可能被遣返但不会影响其妻儿的法律身份。
2月16日,美国司法部康涅狄格区检察官办公室发表声明称,一名中国公民承认犯有拆解现金交易罪行。
声明称,在美国地区法官斯蒂芬·昂达希尔的见证下,当天该区检察官迪尔德丽·戴利豁免了中国北京的56岁英达(Da Ying)的被起诉权,被告人承认,为规避申报而进行金融交易而有罪。
声明显示,2011年4月至2012年3月期间,英达作为康涅狄格州法明顿镇居民,向当地的4家银行中他和他妻子的6个银行账号进行了50次不高于10000.01美元的现金存款行为,共计46.4万美元。
美国联邦法律要求,所有金融机构须报告超过1万美元的现金交易。为避免申报,一些人往往拆解现金交易以不超过1万美元的限额。这种拆解行为涉及反复存取不超过此限额的现金,或将超过此限制的现金拆分为多笔小额的现金交易。声明称,即使所存现金来源合法,这一行为也违法了联邦刑法。
根据声明,昂达希尔法官将于5月11日宣布本案的判决结果。届时,英达将面临最高10年的监禁及最多50万美元的罚款。声明还表示,作为本案结案的一部分,英达同意被罚没其在康州拆解存入的175938美元,同意交纳113195美元的联邦税款,另加2009年、2010年和2011年3年的利息和罚款。
当地时间2月24日下午,在洛杉矶执业的美国华裔律师刘龙珠在接受美国华文媒体明镜电视采访时称,英达案事发应是银行举报然后检方介入调查,主要是其存钱方式引起了银行的高度怀疑,其频率高且数额均接近1万美元。在美国,很多华人为规避申报要求,或者不想让国税局注意到,可能会采取这种有犯罪嫌疑的方式。
刘律师认为,此案应不是美国政府针对中国人或者中国富人的“严打”活动,主要原因是英达、周立波等一些中国演艺人士习惯在国内飞扬跋扈,到美国后,一是不适应当地细致严密和执行严格的法律与制度,二是认为靠名气和金钱可以摆平一些事情。一些中国演艺人士在美国吸毒、打架斗殴和酒后开车,各种情况层出不穷。刘律师介绍称,遵纪守法和咨询法律才是保护自身人身财产安全的最好办法,抱侥幸心理和贪图小便宜是愚昧的做法。
对英达案的实际量刑,刘律师分析称,根据认罪协议,英达案判刑可能不会超过1年,且在家里服刑的几率较大,会带着“电子脚镣”,活动范围受限。但因已承认犯有联邦重罪,如被判刑,则英达在美国服完刑后,美国的联邦移民及海关执法局可能会立即对其再进行逮捕和收押,随后撤销其绿卡并递解回国。刘律师认为,此案应不会影响到英达在美国的妻子和孩子的法律身份。
(文/刘平)
- 原标题:美国律师称英达可能被遣返,但不会影响其妻儿的法律身份
- 责任编辑:唐艳飞
-
“嫌犯从乌克兰获大量资金和加密货币,有确凿数据” 评论 16美方对俄隐瞒了部分信息?克宫回应 评论 80国防部表态:中方不会在南海问题上任菲胡来 评论 174关于ASML出口管制,荷兰首相在华表态 评论 468最新闻 Hot
-
“嫌犯从乌克兰获大量资金和加密货币,有确凿数据”
-
联合国再警告:英国这事令人担忧
-
“俄罗斯恢复死刑,没啥戏”
-
银河系中心超大质量黑洞,又一张偏振图像来了
-
竟还有这样给他们洗白的:“善良有爱心”、“胆小不敢杀鸡”…
-
“港独分子”作证:他勾结外国反华政客!
-
这个数据,孟买首次超越北京
-
浙大社会学系第3次更新:赵鼎新再度“荣休”
-
美国务院一官员辞职:自焚军人最后的留言让我难以忘怀
-
日本资助的项目被搁置,斯里兰卡:中国承诺帮我们
-
关于ASML出口管制,荷兰首相在华表态
-
耶伦:我要当面“警告”中国,你们东西太便宜,搞得美国企业破产
-
警惕!“隐秘”的调查暗藏国家安全风险
-
普京反问:我们跨越大洋跑到美国边境了吗?
-
“美国暴露了”
-
“为何总觉得你们的生活方式比我们好?甚至连提问方式都…”
-